KAP: ISMEN [ ] IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598255 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B42027B090B06 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B42027BB20B07 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B42027C290B08 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B42027C730B09 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.03.2017 GENEL KURUL SAATI 09:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES IS SANAT KULTUR MERKEZI IS KULELERI, LEVENT BESIKTAS, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 4 - DONEM ICINDE YONETIM KURULU UYELIGI‘NE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI, 6 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR PAYI VE ORANLARININ BELIRLENMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERININ SAPTANMASI, 9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI, 10 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 11 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 12 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL DAVETINE ILISKIN BILGILENDIRME.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL OY KULLANMA HAKKINDA BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 MART 2017 CUMA GUNU, SAAT 09:30``DA, IS SANAT KULTUR MERKEZI IS KULELERI, LEVENT BESIKTAS, ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIDA; -2016 YILI FINANSAL RAPORLARIN ONAYLANMASINA, -DONEM ICINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANAMASINA, -YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERINE, -2016 YILI KARINDAN BRUT 45.000.000.-TL NAKIT KAR PAY DAGITILMSINA, - BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SAYIN ILHAMI KOC, ISIL DADAYLI, VOLKAN KUBLAY, HILMI SELCUK CEPNI, KEMAL SERDAR DISLI, METE UGURLU, KENAN AYVACI, REFET SOYKAN GURKAYNAK (BAGIMSIZ UYE) VE BEHZAT YILDIRIMER``IN (BAGIMSIZ UYE) YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMELERINE, - 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE, -2017 YILI ICIN BAGIS UST LIMITININ 125.000.-TL OLARAK BELIRLENMESINE, KARAR VERILMISTIR. AYRICA, 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 05.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ISMEN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE KAR DAGITIM TABLOSU 24 03 2017.PDF - TUTANAK EK: 2 ISMEN GENEL KURUL TOPLANTI HAZIR BULUNANLAR LISTESI 24 03 2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.