ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594240
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF120F83F7014
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF120F87A7015
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF120F9097016
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF120F9867017
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
DUZELTME NEDENI BAGIS BILGISI
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 21.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES BUYUKDERE CADDESI IS KULELERI, ODITORYUM BINASI LEVENT/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRASI,
7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIMI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,
10 - BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
12 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI,
13 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL ILAN VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;
- 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,
- DONEM KARINDAN KAR PAYI DAGITILMAMASINA, YASAL OLARAK AYRILMASI GEREKEN TUTARLARIN AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN HER IKI KAYITTA DA OLAGANUSTU YEDEK AKCELER HESABINA AKTARILMASINA,
-DONEM ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA EDEN ALI ERDAL ARAL``IN YERINE RIZA IHSAN KUTLUSOY``UN ATANMASININ ONAYLANMASINA,
- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERINE,
- YONETIM KURULU UYELIKLERINE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SN. SENAR AKKUS, TURKIYE TEKNOLOJI VAKFI VE TEMSILCISI OLARAK SN. AHMET METE CAKMAKCI, SN. RIZA IHSAN KUTLUSOY, SN. MELTEM GULSOY, SN. VOLKAN KUBLAY, SN. FAIK BYRNS (BAGIMSIZ UYE) VE SN. ALI RIZA KUTAY``IN (BAGIMSIZ UYE) SECILMELERINE,
- 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN SECILMESINE,
- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE,
- SIRKETIN 2017 YILI BAGIS LIMITININ 125.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE
KARAR VERILMISTIR.
AYRICA,
`15 TEMMUZ DAYANISMA KAMPANYASI` KAPSAMINDA AILE VE SOSYAL POLITIKALAR BAKANLIGI``NA 100.000,- TL BAGIS YAPILDIGI BILGISI SUNULMUSTUR.
EK: TUTANAK
HAZIR BULUNANLAR LISTESI
KAR DAGITIM TABLOSU
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
EK: DAVET ILANI, VEKALETNAME, BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.