KAP: ISGSY [ ] IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594192 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF07D13B6763C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF07D13C5763D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF07D1460763E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF07D14C8763F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES BUYUKDERE CADDESI IS KULELERI, ODITORYUM BINASI LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRASI, 7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIMI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI, 10 - BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 13 - 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL ILAN VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, - DONEM KARINDAN KAR PAYI DAGITILMAMASINA, YASAL OLARAK AYRILMASI GEREKEN TUTARLARIN AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN HER IKI KAYITTA DA OLAGANUSTU YEDEK AKCELER HESABINA AKTARILMASINA, -DONEM ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA EDEN ALI ERDAL ARAL``IN YERINE RIZA IHSAN KUTLUSOY``UN ATANMASININ ONAYLANMASINA, - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERINE, - YONETIM KURULU UYELIKLERINE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SN. SENAR AKKUS, TURKIYE TEKNOLOJI VAKFI VE TEMSILCISI OLARAK SN. AHMET METE CAKMAKCI, SN. RIZA IHSAN KUTLUSOY, SN. MELTEM GULSOY, SN. VOLKAN KUBLAY, SN. FAIK BYRNS (BAGIMSIZ UYE) VE SN. ALI RIZA KUTAY``IN (BAGIMSIZ UYE) SECILMELERINE, - 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN SECILMESINE, - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE, - SIRKETIN 2017 YILI BAGIS LIMITININ 125.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. AYRICA, 2016 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI BILGISI SUNULMUSTUR. EK: TUTANAK HAZIR BULUNANLAR LISTESI KAR DAGITIM TABLOSU HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR EK: DAVET ILANI, VEKALETNAME, BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.