KAP: ISFIN [ ] IS FINANSAL KIRALAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597181 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B32CF4E573050 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B32CF4FCD3051 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B32CF50083052 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES IS KULELERI 34330 IS BANKASI ODITORYUM BINASI 4. LEVENT BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI 5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, KAR DAGITIM TARIHININ TESPIT EDILMESI 6 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363. VE ANA SOZLESMENIN 9. MADDESI GEREGI SECILEN UYELERIN UYELIKLERININ ONAYLANMASI 7 - TESCIL EDILMIS MEVCUT ESAS SOZLESMEYE GORE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, UYELERIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN KISILERE IZIN VERILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YAZILI MUAMELELER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 11 - REVIZE EDILEN BILGILENDIRME POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI 12 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI 13 - 2016 YILI BAGISLARININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI 14 - SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 19. MADDESININ 5. FIKRASI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 27 MART 2017 CUMA GUNU, SAAT 14:00``DA, IS KULELERI 34330, IS BANKASI ODITORYUM BINASI 4.LEVENT /ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. TOPLANTI BASKANLIGINA, SN. MURAT BILGIC, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. DORUK YURTKURAN``IN, TUTANAK YAZMANLIGINA SN. Z.NIDA CETIN``IN SECILMELERINE KARAR VERILMISTIR. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILMISTIR. 2016 YILINA ILISKIN BILANCO ILE GELIR TABLOSU MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. KAR DAGITIM TEKLIFI GORUSULEREK, SIRKETIN 2016 YILINA AIT 99.567 BIN TL DAGITILABILIR NET DONEM KARINDAN 50.000 BIN TL``NIN BEDELSIZ PAY SEKLINDE ORTAKLARA BIRINCI TEMETTU OLARAK DAGITILMASINA, KAR PAYI OLARAK TEVDI EDILECEK PAYLARIN DAGITIMINA SOZ KONUSU PAYLARA ILISKIN IHRAC BELGESININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMASINI MUTEAKIBEN BASLANMASINA KARAR VERILMISTIR. TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI VE ESAS SOZLESMENIN 9. MADDESI UYARINCA DONEM ICINDE ISTIFA EDEN SN. SUAT INCE``NIN YERINE SECILEN SN. MURAT BILGIC``IN, SN. BURAK AKGUC``UN YERINE SECILEN SN. HASAN HEPKAYA``NIN YONETIM KURULU UYELIKLERI MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 2 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, SN. MURAT BILGIC, SN. BAHATTIN OZARSLANTURK, SN. HASAN KIMYA BOLAT, SN. SONER BENLI, SN. OLGUN TUFAN KURBANOGLU, SN. KEMAL SAHIN, SN. SAHISMAIL SIMSEK, SN. BUGRA AVCI, SN. HASAN HEPKAYA``NIN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK, SN. MAHMUT HAKAN BERUMENT VE SN. MEHMET BAHA KARAN``IN SECILMELERINE KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYDA BRUT 9.700 TL UCRET ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER VERILEN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA REVIZE EDILEN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM HIZMETININ GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``DEN ALINMASINA KARAR VERILMISTIR. YIL ICINDE YAPILAN 100.300 TL TUTARINDAKI BAGIS HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR.SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 19. MADDESININ 5. FIKRASI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 125 BIN TL OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.