KAP: ISFIN [ ] IS FINANSAL KIRALAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/586221 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES IS KULELERI 34330 IS BANKASI ODITORYUM BINASI 4. LEVENT BESIKTAS-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI 5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, KAR DAGITIM TARIHININ TESPIT EDILMESI 6 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363. VE ANA SOZLESMENIN 9. MADDESI GEREGI SECILEN UYELERIN UYELIKLERININ ONAYLANMASI 7 - TESCIL EDILMIS MEVCUT ESAS SOZLESMEYE GORE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, UYELERIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCESININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN KISILERE IZIN VERILMESI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESINDE YAZILI MUAMELELER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 11 - REVIZE EDILEN BILGILENDIRME POLITIKASI``NIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI 12 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI 13 - 2016 YILI BAGISLARININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI 14 - SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 19. MADDESININ 5. FIKRASI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.