KAP: ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [ ] TURKIYE IS BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597862 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI 31.03.2017 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASINDA SEHVEN 04.04.2016 OLARAK YER ALAN KAR DAGITIMI BASLANGIC TARIHININ 04.04.2017 OLARAK DUZELTILMESI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES IS KULELERI 34330 LEVENT/ISTANBUL GENEL MUDURLUK/ODITORYUM BINASI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ TESKILI 2 - YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 - 2016 YILI BILANCOSU ILE KÂR VE ZARAR HESABININ INCELENEREK ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI 5 - KÂR DAGITIMI, KÂR DAGITIM SEKLI VE DAGITIM GUNUNUN TESPITI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK TAHSISATIN TESPITI 8 - DENETCININ SECIMI 9 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI 10 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 NO.LU ILKE KAPSAMINA GIREN KONULAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 11 - YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI BANKAMIZIN 31.03.2017 TARIHINDE ISTANBUL``DA TOPLANAN OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR. 1-ESAS SOZLESMENIN ILGILI MADDESI GEREGINCE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR. 2-OZET YONETIM KURULU RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNARAK MUZAKERE EDILMIS VE FAALIYET RAPORU ONAYLANMISTIR. 3-2016 YILI BILANCOSU VE KÂR / ZARAR HESABI ONAYLANMISTIR. 4-YONETIM KURULU 2016 YILI ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMISTIR. 5-KÂR DAGITIMININ EKTEKI TABLOLARDA BELIRTILEN SEKILDE GERCEKLESTIRILMESI VE DAGITIMA 04.04.2017 TARIHINDE BASLANMASI KARARLASTIRILMISTIR. 6-GOREV SURELERI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE H. ERSIN OZINCE, FUSUN TUMSAVAS, FERAY DEMIR, MURAT KARAYALCIN, ERTUGRUL BOZGEDIK, OZCAL KORKMAZ, ERSIN ONDER CIFTCIOGLU, MUSLIM SARI VE RAHMI ASKIN TURELI SECILMISLERDIR. PROF. DR. TURKAY BERKSOY ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SECILMISTIR. 7-YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK TAHSISAT BELIRLENMISTIR. 8-GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (E Y) 2017, 2018, 2019 YILLARINI KAPSAYACAK 3 YILLIK SUREYE KADAR BANKAMIZ BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMISTIR. 9-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. 10-SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 NOLU ILKE KAPSAMINA GIREN KONULAR HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. 11-YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 04.04.2017 EK ACIKLAMALAR BANKAMIZIN 31 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.