KAP: INTEM [ ] INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILD

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594457 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF66D02340E77 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF66D02B90E78 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF66D02FA0E79 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF66D03320E7A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN BILGILENDIRME DOKUMANI EKLENMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 17.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL SAATI 13:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT OTEL ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. NO:177-183 SISLI, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 6 - SIRKET``IMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASINA UYGUN OLARAK YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN ONERININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 7 - YENI YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ TAYINI VE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI. 8 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU``NCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI. 9 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 11 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ‘``UCRETLENDIRME POLITIKASI```` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - SIRKETIN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE ILISKIN 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHIS KONUSU FAALIYETLER ICIN IZIN VERILMESI, 14 - DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 1-INTEMA GENEL KURUL CAGRISI_13042017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2-INTEMA GENEL KURUL GUNDEM_13042017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 3-INTEMA GENEL KURUL VEKALETNAME_13042017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 INTEMA_2016_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.