KAP: INFO [ ] INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605288 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD7DD4F7E7E60 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD7DD4F947E61 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD7DD500A7E62 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD7DD50657E63 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD7DD50B07E64 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 05.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 04.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES KUSTEPE MAH. MECIDIYEKOY YOLU CAD. BO:14 V PLAZA KAT:8 MECIDIYEKOY GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 8 - KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 9 - YONETIM KURULUNCA 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI 10 - SIRKETIN YIL ICINDE YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN 2017 YILI BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURULDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 13 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NIN 395 VE 396.MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI 14 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME FORMU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 DAVET METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI INFO YATIRIM ANONIM SIRKETI``NIN 05.05.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI INFO YATIRIM ANONIM SIRKETININ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 05.05.2017 TARIHINDE, SAAT 10:00``DA KUSTEPE MAH. MECIDIYEKOY YOLU CADDESI NO:14 V PLAZA KAT: 8 MECIDIYEKOY/SISLI/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGUNUN 04.05.2017 TARIH VE 24745401 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI HATICE ONDER GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE ICERECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 05.04.2017 TARIH VE 1235 SAYILI NUSHASINDA VE SIRKETIMIZIN WWW.INFOYATIRIM.COM INTERNET SITESINDE, E-SIRKET, E-GENEL KURUL DA VE KAP (KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUN) DA ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 18.467.325,00.-TL. TUTARINDAKI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 18.467.325 ADET HISSEDEN, 12.862.915,647TL TUTARINDAKI SERMAYEYE KARSILIK 12.862.915,647 ADET HISSENIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 12.862.915,647 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR. 1. TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI YUSUF ALI ALAN TARAFINDAN ACILMIS OLUP, GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``YI TEMSILEN SENEL ARAS VE GOKHAN TIRYAKI``NIN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE VERILEN OYLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA, TOPLANTIYA KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, RET OYU KULLANACAK SAYIN PAY SAHIPLERININ ISE RET OYUNU SOZLU BEYAN ETMELERI GEREKTIGINI BELIRTEREK, GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI. VERILEN ONERGE UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGINA YUSUF ALI ALAN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA VAHIT VARDAR``IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA SIBEL GUN``UN SECILMELERINE 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI EGKS SERTIFIKASI BULUNAN TUTANAK YAZMANI SIBEL GUN``UN KULLANMASINA KARAR VERILDI. 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, VERILEN ONERGE GEREGINCE, DAHA ONCE ORTAKLARA DAGITILDIGINDAN, E-GENEL KURUL, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULDUGUNDAN OKUNMUS KABUL EDILMESI OYA SUNULDU VE 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE OKUNMUS SAYILMASI KABUL EDILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OYLAMAYA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU DAHA ONCE ORTAKLARA DAGITILDIGINDAN, E-GENEL KURUL, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULDUGUNDAN OKUNMUS KABUL EDILMESI OYA SUNULDU VE 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE OKUNMUS KABUL EDILDI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ONAYA SUNULDU 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARI DAHA ONCE ORTAKLARA DAGITILDIGINDAN, E-GENEL KURUL, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULDUGUNDAN OKUNMUS KABUL EDILMESI OYA SUNULDU VE 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE OKUNMUS KABUL EDILDI. SIRKETIN FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILDI VE FINANSAL TABLOLARIN TASDIKI OYA SUNULDU. 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILMELERI ICIN OYA SUNULDU VE 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 7. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 1.500.-TL (BINBESYUZTURKLIRASI) UCRET VERILMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET VERILMEMESINE 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8. SIRKETIMIZIN 2016 YILI KARININ YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFINE UYGUN OLARAK ASAGIDAKI SEKILDE DAGITILMASI 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. · SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN SAGLANAN 2.759.115,29TL NET DAGITABILIR DONEM KARINDAN 923.366,25TL BIRINCI NAKIT BRUT KAR PAYI VE 576.633,75TL IKINCI NAKIT BRUT KAR PAYI OLMAK UZERE TOPLAMDA CIKARILMIS SERMAYENIN %8,12``SINE TEKABUL EDEN 1.500.000TL (BRUT) KISMININ ORTAKLARA KAR PAYI OLARAK DAGITILMASINA, · KALAN TUTARIN YEDEK AKCELERE EKLENMESINE, · KAR PAYI DAGITIMININ 16.05.2017 TARIHINDE BASLANMASINA, 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. INFO YATIRIM A.S. 2016 YILI KÂR DAGITIM TABLOSU (TL) 1. ODENMIS/CIKARILMIS SERMAYE 18.467.325,00 2. TOPLAM YASAL YEDEK AKCE (YASAL KAYITLARA GORE) 769.461,79 ESAS SOZLESME UYARINCA KAR DAGITIMDA IMTIYAZ VAR ISE SOZ KONUSU IMTIYAZA ILISKIN BILGI SPK``YA GORE YASAL KAYITLARA (YK) GORE 3. DONEM KÂRI 3.626.706,00 3.634.391,77 4. ODENECEK VERGILER ( - ) 737.166,00 721.297,55 5. NET DONEM KÂRI ( = ) 2.889.540,00 2.913.094,22 6. GECMIS YILLAR ZARARLARI ( - ) -.- -.- 7. BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK ( - ) 145.654,71 145.654,74 8. KONSOLIDASYONA DAHIL ISTIRAKIN(*) DAGITIM KARARI ALINMAMIS DAGITILABILIR KÂR TUTARI ( - ) -.- 9. NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI (=) 2.743.885,29 2.767.439,51 10. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR ( + ) 15.230,00 11. BIRINCI TEMETTUUN HESAPLANACAGI BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI 2.759.115,29 12. ORTAKLARA BIRINCI TEMETTU 923.366,25 -NAKIT -BEDELSIZ - TOPLAM 13. IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE DAGITILAN TEMETTU 14. YONETIM KURULU UYELERINE, CALISANLARA VB.``E TEMETTU 15. INTIFA SENEDI SAHIPLERINE DAGITILAN TEMETTU 16. ORTAKLARA IKINCI TEMETTU 576.633,75 17. IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE 57.663,38 18. STATU YEDEKLERI 19. OZEL YEDEKLER 20. OLAGANUSTU YEDEK 1.186.221,91 21. DAGITILMASI ONGORULEN DIGER KAYNAKLAR - GECMIS YIL KÂRI - OLAGANUSTU YEDEKLER - KANUN VE ESAS SOZLESME UYARINCA DAGITILABILIR DIGER YEDEKLER DAGITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BILGI(1) PAY BASINA TEMETTU BILGILERI GRUBU TOPLAM TEMETTU TUTARI (TL) 1 TL NOMINAL DEGERLI HISSEYE ISABET EDEN TEMETTU TUTARI (TL) ORAN (%) BRUT A NAKIT(*) 0.0812 8.12 B NAKIT(*) 0.0812 8.12 TOPLAM NET A NAKIT(*) 0.0690 6.90 B NAKIT(*) 0.0690 6.90 TOPLAM DAGITILAN KÂR PAYININ BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DONEM KÂRINA ORANI ORTAKLARA DAGITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) ORTAKLARA DAGITILAN KÂR PAYININ BAGISLAR EKLENMIS NET DAGITILABILIR DONEM KÂRINA ORANI (%) 54,37% 1.500.000 TL (*) BRUT: 1.500.000 TL NAKIT KAR PAYI ICIN HAZIRLANMISTIR, PAY GRUPLARINDA KAR PAYI IMTIYAZI YOKTUR. 9. SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGI ZORUNLU OLAN SIRKETIMIZ 2017 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIMININ GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. TARAFINDAN YAPILMASI 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. 2016 YILI ICINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILAN 15.230.-TL BAGIS HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2017 YILI ICERISINE YAPILACAK BAGIS SINIRININ 200.000.-TL OLMASI 467.913 ADET PAYIN RED OYUNA KARSILIK, 12.395.002,647 ADET PAYIN KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11. SIRKETIN UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI KONUSUNDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI. TOPLANTI BASKANI GUNDEMIN BU MADDESININ BILGI AMACLI OLDUGUNU VE OYLANMAYACAGINI BILDIRDI. 12. 2016 YILI ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 37 SAYILI DIPNOTUNDA BILGI VERILDIGI VE TOPLANTI BASKANI GUNDEMIN BU MADDESININ BILGI AMACLI OLDUGUNU VE OYLANMAYACAGINI BILDIRDI. 13. T.T.K.``NIN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERINE SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE 12.862.915,647 ADET PAYIN KABUL OYU CERCEVESINDE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14. TOPLANTIDA GORUSULECEK BASKA BIR GUNDEM MADDESI OLMADIGI ICIN TOPLANTIYA SON VERILDI VE TUTANAK BAKANLIK TEMSILCISI VE TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZA ALTINA ALINDI. ISTANBUL 05.05.2017 SAAT:10:50 BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI HATICE ONDER YUSUF ALI ALAN OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI VAHIT VARDAR SIBEL GUN HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? HAYIR TESCIL EDILMEME NEDENI GENEL KURUL KARARLARI ARASINDA TESCIL EDILECEK BIR MADDE BULUNMADIGINDAN, GENEL KURUL TESCIL EDILMEMISTIR. GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU DOKUMANLARI EKLENEREK ACIKLAMA GUNCELLENMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.