ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599412
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5657F9F971CC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5657FA4571CD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 10.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KAGITHANE
ADRES MERKEZ MAHALLESI ERSEVEN SOKAK NO:8/1
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI``NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI
7 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
8 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ TESPITI,
9 - 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,
10 - 2016 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12 - 2016 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
13 - 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE DUZENLENEN IZINLERIN VERILMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 INDEKS GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 INDEX_2016 OLAGAN GENEL KURULU DAVETI VE VEKALETNAMESI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZ, 10 NISAN 2017 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTIDA; SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 24 MAYIS 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 10:00``DA INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. MERKEZ MAHALLESI ERSEVEN SOKAK NO:8/1 KAGITHANE/ISTANBUL MERKEZ ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.