KAP: IHYAY [ ] IHLAS YAYIN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

21.04.2017 - 20:01
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602253 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DBEFF350BA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DBF03C50BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DBF05850BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DBF0EA50BD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE GOREV SURELERININ TESPITI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 8 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 9 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI VE SIRKET TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 13 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 IHYAY GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 14.04.2017 TARIH, SAAT 11:00``DE 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31, YENIBOSNA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNUP, MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILMISTIR. 2- YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR. 3- 2016 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK; HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISI KABUL EDILMISTIR. 4- YONETIM KURULU UYE SECIMI ICIN ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN AHMET MUCAHID OREN, MUSTAFA ERDOGAN, ABDULLAH TUGCU, MEHMET NUREDDIN YAGCI, ISMAIL KAPAN VE ORHAN TANISMAN ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI ICIN ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN VE BAGIMSIZLIK BEYANLARI BULUNAN HUSNU KURTIS, ISMAIL CENGIZ VE NAZMI ORS``UN, UC YIL MUDDETLE VE UCUNCU YILIN SONUNDA YAPILACAK GENEL KURUL TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OYBIRILIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 5- YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK 2.500,00 TL BRUT UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.500,00 TL BRUT UCRET, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.000,00 TL BRUT UCRET ODENMESI VE AYRICA BUTUN YONETIM KURULU UYELERINE TOPLANTI BASINA 250,00 TL BRUT HUZUR HAKKI ODENMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR. 6- YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2017 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN ‘IRFAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YAPILAN SOZLESME KABUL EDILMISTIR. 7- 2016 YILI ICINDE HERHANGI BIR KISI VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 2017 YILI ICIN DE SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS TUTARI UST SINIRININ SIRKETIN YILLIK BRUT SATIS TUTARININ %1``I OLARAK BELIRLENMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR. 8- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK (TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 9- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 MADDESI GEREGI YAPILAN ISLEM BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 10- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR EGKS.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 IHYAY 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 14 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN BUGUN (21.04.2017) TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.084 Değişim: 0,21% Hacim : 2.325 Mio.TL Son veri saati : 12:48
Düşük 106.656 17.08.2017 Yüksek 107.676
Açılış: 107.410
3,5244 Değişim: 0,24%
Düşük 3,5133 17.08.2017 Yüksek 3,5251
Açılış: 3,51605
4,1276 Değişim: -0,27%
Düşük 4,1269 17.08.2017 Yüksek 4,1505
Açılış: 4,1386
145,64 Değişim: 0,39%
Düşük 145,03 17.08.2017 Yüksek 146,04
Açılış: 145,07
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.