KAP: IHYAY [ ] IHLAS YAYIN HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594658 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB010AD32251 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE GOREV SURELERININ TESPITI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 8 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 9 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI VE SIRKET TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 13 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 IHYAY GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (23/03/2017) YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKET YONETIM KURULU UYELERI GUNDEM MADDESINI GORUSMEK UZERE TOPLANDILAR. YAPILAN GORUSMELER NETICESINDE; A- SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 14.04.2017 CUMA GUNU SAAT 11:00``DE, EKLI GUNDEM MADDESINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL``DAKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, B- TOPLANTIYA DAVETIN T.T.K. 414. MADDE HUKUMLERINE UYULARAK YAPILMASINA, C- T.C. ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE MURACAAT EDILEREK BAKANLIK TEMSILCISI TALEP EDILMESINE, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.