KAP: IHMAD [ ] IHLAS MADENCILIK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

14.04.2017 - 16:51
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601035 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CABA0C02BF2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CABA0E12BF3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CABA0FB2BF4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CABA2462BF7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B6CABA3192BF8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES MERKEZ MAHALLESI, 29 EKIM CADDESI, IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 8 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 12 - GUNDEMIN 14. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN; `SIRKETIN FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESI` HUSUSUNDA `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN 5/C MADDESI `SIRKETIN FAALIYET KONUSUNU TUMUYLE VEYA ONEMLI OLCUDE DEGISTIRMESI` VE YINE TEBLIGIN 6/4-A MADDESI `ORTAKLIGIN ESAS SOZLESMESINDE YER ALAN FIILI ANA FAALIYET KONUSUNUN YAN FAALIYET HALINE GELMESINE SEBEBIYET VERECEK ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI` ISLEMINE ILISKIN OLARAK `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERIN ONAYLANACAGI GENEL KURULLAR` BASLIGINI TASIYAN 9. MADDESININ 4. FIKRASINA GORE ASAGIDA BELIRTILEN HUSUSLARDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE; GUNDEM``IN 9``UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN `FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGI ISLEMI`NE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHLERINI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NA ISLETEN PAY SAHIPLERININ PAYLARINA AIT AYRILMA HAKKI KULLANIMINDA, 79.542.538 TURK LIRASI OLAN CIKARILMIS SERMAYEMIZIN %5 (3.977.126,90 / 0,67 = 5.936.010 ADET PAY) ORANI ILE SINIRLI OLMAK KAYDIYLA `UST SINIR` GETIRILMESI SEKLINDEKI YONETIM KURULU KARARININ GORUSULMESI VE KARAR BAGLANMASI, 14 - SIRKETIMIZIN, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NA TABI SIRKET OLMASI VE PAYLARININ BORSA ISTANBUL A.S.``DE HALKA ARZ EDILMIS VE ISLEM GORUYOR OLMASI NEDENIYLE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23 VE 24``UNCU MADDELERI ILE ILGILI SAIR HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DÂHILINDE SIRKETIN ESAS SOZLESMESINDE YER ALAN FIILI ANA FAALIYET KONUSUNUN YAN FAALIYET HALINE GELMESINE ILISKIN OLARAK, ESAS SOZLESMESI``NIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYINDAN GECEN 2. (SIRKET UNVANI), 3. (AMAC VE KONUSU) MADDESINDEKI DEGISIKLIGI ISLEMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 15 - GUNDEM``IN 14. MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERIMIZIN `PAYLARININ` (`OY HAKLARININ`) MIKTARININ, GUNDEMIN 13. MADDESINDE KARARA BAGLANAN `UST SINIRI` ASTIGININ BELIRLENMESINE BAGLI OLARAK `FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGI` ISLEMINDEN VAZGECILMESININ VEYA GUNDEM``IN 13. MADDESINDE KARARA BAGLANAN `UST SINIRIN, GUNDEM``IN 14. MADDESINDE KULLANILAN OLUMSUZ OYLAR MIKTARINDA DEGISTIRILMESI SURETI ILE `FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGI` ISLEMININ GERCEKLESTIRILMESININ BIR KEZ DAHA GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURULU BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ, IHLAS MADENCILIK A.S.``NIN BU GUN (14.04.2017) YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK_IMZALI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN_IMZALI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 2016_IHMAD KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 ESAS SOZLESME.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 1 SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI``NIN 14.04.2017 CUMA GUNU SAAT: 14:00``DA EKLI GUNDEM MADDESINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN MERKEZ MAHALLESI, 29 EKIM CADDESI, IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, 2 SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK OLAN GUNDEM MADDELERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI` EKTE VE WWW.IHLASMADENCILIK.COM INTIERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.381 Değişim: 1,10% Hacim : 3.060 Mio.TL Son veri saati : 15:19
Düşük 106.800 21.08.2017 Yüksek 108.517
Açılış: 107.235
3,5068 Değişim: -0,34%
Düşük 3,5021 21.08.2017 Yüksek 3,5238
Açılış: 3,51865
4,1260 Değişim: -0,32%
Düşük 4,1142 21.08.2017 Yüksek 4,1428
Açılış: 4,1393
145,30 Değişim: 0,03%
Düşük 144,81 21.08.2017 Yüksek 145,94
Açılış: 145,26
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.