KAP: IHMAD [ ] IHLAS MADENCILIK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594706 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFB7275F115DF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES MERKEZ MAHALLESI, 29 EKIM CADDESI, IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 8 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 12 - GUNDEMIN 14. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN; `SIRKETIN FAALIYET KONUSUNUN DEGISTIRILMESI` HUSUSUNDA `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN 5/C MADDESI `SIRKETIN FAALIYET KONUSUNU TUMUYLE VEYA ONEMLI OLCUDE DEGISTIRMESI` VE YINE TEBLIGIN 6/4-A MADDESI `ORTAKLIGIN ESAS SOZLESMESINDE YER ALAN FIILI ANA FAALIYET KONUSUNUN YAN FAALIYET HALINE GELMESINE SEBEBIYET VERECEK ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI` ISLEMINE ILISKIN OLARAK `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERIN ONAYLANACAGI GENEL KURULLAR` BASLIGINI TASIYAN 9. MADDESININ 4. FIKRASINA GORE ASAGIDA BELIRTILEN HUSUSLARDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DÂHILINDE; GUNDEM``IN 9``UNCU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN `FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGI ISLEMI`NE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHLERINI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NA ISLETEN PAY SAHIPLERININ PAYLARINA AIT AYRILMA HAKKI KULLANIMINDA, 79.542.538 TURK LIRASI OLAN CIKARILMIS SERMAYEMIZIN %5 (3.977.126,90 / 0,67 = 5.936.010 ADET PAY) ORANI ILE SINIRLI OLMAK KAYDIYLA `UST SINIR` GETIRILMESI SEKLINDEKI YONETIM KURULU KARARININ GORUSULMESI VE KARAR BAGLANMASI, 14 - SIRKETIMIZIN, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NA TABI SIRKET OLMASI VE PAYLARININ BORSA ISTANBUL A.S.``DE HALKA ARZ EDILMIS VE ISLEM GORUYOR OLMASI NEDENIYLE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23 VE 24``UNCU MADDELERI ILE ILGILI SAIR HUKUMLERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DÂHILINDE SIRKETIN ESAS SOZLESMESINDE YER ALAN FIILI ANA FAALIYET KONUSUNUN YAN FAALIYET HALINE GELMESINE ILISKIN OLARAK, ESAS SOZLESMESI``NIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ONAYINDAN GECEN 2. (SIRKET UNVANI), 3. (AMAC VE KONUSU) MADDESINDEKI DEGISIKLIGI ISLEMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 15 - GUNDEM``IN 14. MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERIMIZIN `PAYLARININ` (`OY HAKLARININ`) MIKTARININ, GUNDEMIN 13. MADDESINDE KARARA BAGLANAN `UST SINIRI` ASTIGININ BELIRLENMESINE BAGLI OLARAK `FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGI` ISLEMINDEN VAZGECILMESININ VEYA GUNDEM``IN 13. MADDESINDE KARARA BAGLANAN `UST SINIRIN, GUNDEM``IN 14. MADDESINDE KULLANILAN OLUMSUZ OYLAR MIKTARINDA DEGISTIRILMESI SURETI ILE `FAALIYET KONUSU DEGISIKLIGI` ISLEMININ GERCEKLESTIRILMESININ BIR KEZ DAHA GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURULU BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 1 SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISI``NIN 14.04.2017 CUMA GUNU SAAT: 14:00``DA EKLI GUNDEM MADDESINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN MERKEZ MAHALLESI, 29 EKIM CADDESI, IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, 2 SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK OLAN GUNDEM MADDELERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI` EKTE VE WWW.IHLASMADENCILIK.COM INTIERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.