KAP: IHLAS [ ] IHLAS HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613821 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CD5D99E871938 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CD5D99EE41939 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CD5D99EEF193A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CD5D99F4D193B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CD5D99F73193C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 HESAP DONEMI GENEL KURUL SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.06.2017 GENEL KURUL SAATI 17:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN SOLO BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6 - GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ YERINE, YENI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI, 7 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 8 - SPK``NIN 2016/21 SAYILI HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN IPC``NIN SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP, EDILMEYECEGININ GORUSULEREK KARARA BAGLANILMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 10 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399. MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 14 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPIP, YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 23.06.2017 TARIH, SAAT 17.00``DE MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI, IHLAS PLAZA NO:11 34197 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT; TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE GENEL KURULCA ONAYLANAN KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 IHLAS_TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 IHLAS_HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KARA_DAGITIM_TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (29.05.2017) YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 17.04.2017 TARIHINDE YAPILMASINA ILISKIN KAP``DA 23.03.2017 SAAT 17:27:37 DE ACIKLAMA YAPILMIS OLUP, SOZ KONUSU TOPLANTI 17.04.2017 TARIHINDE, TURK TICARET KANUNUNUN 418. MADDESINDE YER ALAN NISABIN OLUSMAMASI NETICESI, AYNI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE ILERI BIR TARIHE TEHIR EDILMISTIR. TEHIR OLUNAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULUMUZUN 23.06.2017 TARIH SAAT 17:00``DE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YAPILACAK OLAN 2. TOPLANTIDA NISAP ARANMAYACAKTIR. BU NEDENLE; SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 23.06.2017 GUNU SAAT 17:00 DE, EKLI GUNDEM MADDESINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL``DAKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA, TOPLANTIYA DAVETIN T.T.K. 414. MADDE HUKUMLERINE UYULARAK YAPILMASINA, T.C. ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NE; MURACAAT EDILEREK BAKANLIK TEMSILCISI TALEP EDILMESINE, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI EKTE VE SIRKETIMIZIN WWW.IHLAS.COM.TR WEB SAYFASINDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.