ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609623
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C53B932080D62
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C53B932250D63
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 HESAP DONEMI GENEL KURULU HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 29.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 23.06.2017
GENEL KURUL SAATI 17:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAHCELIEVLER
ADRES 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2 - TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI,
3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN SOLO BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
6 - GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ YERINE, YENI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI,
7 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI,
8 - SPK``NIN 2016/21 SAYILI HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN IPC``NIN SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP, EDILMEYECEGININ GORUSULEREK KARARA BAGLANILMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,
10 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399. MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI,
13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,
14 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPIP, YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (29.05.2017) YAPILAN TOPLANTISINDA;
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 17.04.2017 TARIHINDE YAPILMASINA ILISKIN KAP``DA 23.03.2017 SAAT 17:27:37 DE ACIKLAMA YAPILMIS OLUP, SOZ KONUSU TOPLANTI 17.04.2017 TARIHINDE, TURK TICARET KANUNUNUN 418. MADDESINDE YER ALAN NISABIN OLUSMAMASI NETICESI, AYNI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE ILERI BIR TARIHE TEHIR EDILMISTIR. TEHIR OLUNAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULUMUZUN 23.06.2017 TARIH SAAT 17:00``DE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YAPILACAK OLAN 2. TOPLANTIDA NISAP ARANMAYACAKTIR.
BU NEDENLE;
SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 23.06.2017 GUNU SAAT 17:00 DE, EKLI GUNDEM MADDESINDEKI KONULARIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI ICIN 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL``DAKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMASINA,
TOPLANTIYA DAVETIN T.T.K. 414. MADDE HUKUMLERINE UYULARAK YAPILMASINA,
T.C. ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NE; MURACAAT EDILEREK BAKANLIK TEMSILCISI TALEP EDILMESINE,
KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI EKTE VE SIRKETIMIZIN WWW.IHLAS.COM.TR WEB SAYFASINDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.