KAP: IHLAS [ ] IHLAS HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601299 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7AC9A3C3462D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7AC9A424462E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7AC9A4A7462F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TEHIRI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 17.04.2017 GENEL KURUL SAATI 08:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES 29 EKIM CADDESI NO: 11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN SOLO BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6 - GOREV SURESI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ YERINE, YENI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ SECIMI VE GOREV SURESININ TESPITI, 7 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI 8 - SPK``NIN 2016/21 SAYILI HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN IPC``NIN SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP, EDILMEYECEGININ GORUSULEREK KARARA BAGLANILMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 10 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399. MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 14 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPIP, YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? HAYIR YAPILMAMA NEDENI NISAP YETERSIZLIGI NEDENIYLE TEHIR EDILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN..PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN, BU GUN (17.04.2017) SAAT 08.30``DA MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI, IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN ORTAKLAR TOPLANMISTIR. GENEL KURUL GUNDEMINE GECMEDEN, HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE 101.204.730,30 TL``LIK PAYIN FIZIKEN, 45.486.366,00 TL``LIK PAYIN DA ELEKTRONIK OLARAK KATILDIKLARI TESPIT EDILMISTIR KATILIMLARIN TOPLAMI SIRKET SERMAYESININ % 18,56``SINA TEKABUL ETMEKTEDIR. TURK TICARET KANUNU, ILGILI YONETMELIK VE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE BELIRTILEN TOPLANTI ICIN GEREKLI NISAP SAGLANAMADIGINDAN, TOPLANTI ILERI BIR TARIHE TEHIR EDILEREK TUTANAK ALTINA ALINMISTIR. YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISININ GUN VE SAATI, YONETIM KURULU TARAFINDAN AYRICA ILAN EDILECEKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISININ TEHIRINE AIT TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.