KAP : IHLAS GAZETECILIK A.S. / IHGZT [IHGZT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 19:16:09

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421475 KAP : IHLAS GAZETECILIK A.S. / IHGZT [IHGZT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 19:16:09 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 A/41 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4543000 FAKS 212 - 4543455 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4543015 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4543455 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 09.03.2015 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 TARIHI VE SAATI 31.03.2015 10:00 ADRESI MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM 1)ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2)TOPLANTI BASKANLIGI?NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3)YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4)SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 5)2014 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6)YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, 7)YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9)IHLAS GAZETECILIK A.S. ESAS SOZLESMESI?NIN SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN ONAYINDAN GECEN 6. (SERMAYE VE PAYLARIN NEV?I) MADDE DEGISIKLIGININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 10)SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KAR PAYI TEBLIGI (II-19.1) CERCEVESINDE YENILENEN KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 11)SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2015 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 12)SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12. MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRIK ( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)LER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGI VERILMESI, 13)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI, 14)KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 15)SIRKETIN 2014 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI SUNULMASI VE 2015 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 16)DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR