KAP: IHEVA [ ] IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613813 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CD5C75E2738C3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CD5C75E5038C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CD5C75E6238C5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CD5C75F2C38C6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015CD5C75F7438C7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.06.2017 GENEL KURUL SAATI 15:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAHCELIEVLER ADRES MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5 - SIRKETIN 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELIGINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGI YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI, 7 - SPK``NIN 2016/16 VE 2016/21 SAYILI HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANAN IPC``NIN SORUMLULUGU BULUNAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP, EDILMEYECEGININ GORUSULEREK KARARA BAGLANILMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SPK``NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 13 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI VE 2017 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK BILGILENDIRME 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GK ILAN METNI 2016.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 23.06.2017 TARIH, SAAT 15:30``DA MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI, IHLAS PLAZA NO:11 34197 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT; TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE GENEL KURULCA ONAYLANAN KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 IHEVA_TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 IHEVA_HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 14.04.2017 TARIHINDE TURK TICARET KANUNU``NUN 418. MADDESINDE YER ALAN NISABIN OLUSMAMASINDAN DOLAYI YAPILAMAMISTI.BU SEBEPLE; 1. SIRKETIMIZIN, 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23.06.2017 CUMA GUNU SAAT 15.30``DA MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE GUNDEM MADDELERINDEKI HUSUSLARI GORUSMEK UZERE TOPLANACAKTIR. 2. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIG GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK OLAN GUNDEM MADDELERINE ILISKIN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI, ILAN METNI EKTE VE WWW.IEA.COM.TR INTERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.