KAP: IEYHO [ ] ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604486 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCD18BA43238D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCD18BA90238E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCD18BAC0238F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCD18BAEE2390 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES BEYBI GIZ PLAZA. DEREBOYU CAD. MEYDAN SOKAK. NO:1 D:27 MASLAK- SARIYER /ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK GUMUSSUYU, HACI IZZET PASA SOKAK, NO.26/5 SERIN APT. KAT 1 (34427) TAKSIM-ISTANBUL ADRESINDE MUKIM BIRLESIK EKOL BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI. 7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2016 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI. 11 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SEBAHATTIN LEVENT DEMIRER``IN SECILMESINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE ELETRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 387.997,984 ADET RED OYUNA KARSILIK 120.686.222,487 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAYIN HALE SALGIRBOYU DEMIRMAN TUTANAK YAZMANI OLARAK GOREVLENDIRILDI. 2-TOPLANTI BASKANI``NIN SIRKETIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP``TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKIN OKUNMUS KABUL EDILMESI TEKLIFI OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 387.997,984 ADET RED OYUNA KARSILIK 120.686.222,487 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU VE GORUSU GORUSULDU . YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 387.997,984 ADET RED OYUNA KARSILIK 120.686.222,487 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN UFUK ERKAN TARAFINDAN MUHALEFET SERHI VERILDIGI GORULDU. MUHAFALET SERHINDE ‘SADECE SON 3 AYDA YAKLASIK 106 MILYON TL OZKAYNAK KAYBI OLMUSTUR`` SEKLINDE BEYANDA BULUNULDUGU GORULDU. 3- YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI. TTK 436/2 MADDE HUKMU UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 387.997,984 ADET RED OYUNA KARSILIK OY HAKKI OLANLARIN 84.822.069,559 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANTIYA KATILAN UFUK ERKAN TARAFINDAN MUHALEFET SERHI VERILDIGI GORULDU. MUHAFALET SERHINDE `HATALI KARARLARLA YATIRIMCISINI ZARARA UGRATAN VE BUNLARA SESSIZ KALAN BAGIMSIZ UYELER DE DAHIL TUM UYELERIN ISTIFA ETMESI GEREKTIGINI DUSUNUYOR VE IBRA ETMIYORUM. USAS SATISLARI NE AMACLA YAPILMISTIR? BUNLARI YAPARKEN USAS``IN GENEL KURULLARINI NASIL TOPLAMAYI DUSUNUYOR SUNUZ ? SPK``NIN OLUMLU YANIT VERMESI DURUMUNDA OLAGANUSTU GENEL KURULDA COGUNLUGU NASIL TOPLAYACAK SINIZ ? ` SEKLINDE BEYANDA BULUNULDUGU GORULDU. SOZ ALAN SERMAYE PIYASASI KOORDINATORU SN FARUK BOSTANCI USAS``IN TOPLANTI NISABI ILE ILGILI ACIKLAMA YAPTI. `USAS``IN GENEL KURUL TOPLANTI NISAPLARININ SAGLANAMAMASI DURUMDA GENEL KURUL TOPLANTI NISAP SAGLANAMADIGINDAN ERTELENIR, ERTELEME SONUCUNDA YAPILACAK TOPLANTIDA GENEL KURUL NISAP ARANMAKSIZIN TOPLANACAKTIR. DOLAYISIYLA YAPILACAK GENEL KURULLAR YASAYA VE ANA SOZLESMEYE UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.SIRKETIN USAS SATISLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR KAP`` TA YAPILMUSTIR```` SEKLINDE ACIKLAMA YAPTI. 4-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE 15.000 TL AYLIK NET UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 3.500 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESI ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 387.997,984 ADET RED OYUNA KARSILIK 120.686.222,487 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 5- YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU. SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DÂHILINDE, TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA BULUNAN NET DONEM ZARARI 54.767.813 TL OLUP, TTK VE VERGI USUL KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN AYNI DONEME ILISKIN SOLO FINANSAL TABLOLARINDA NET DONEM ZARARININ 64.800.132,02 TL OLDUGU GORULMEKTEDIR. BU ITIBARLA, YONETIM KURULUMUZ GENEL KURULUMUZUN GORUS VE ONAYINA SUNULMAK UZERE: A) SIRKETIMIZ TMS/TFRS``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN 54.767.813 TL ILE TTK VE VERGI USUL KANUNUNA GORE TUTULAN YASAL KAYITLARINDA BULUNAN 64.800.132,02 TL NET DONEM ZARARININ GECMIS YIL ZARARLARINA TRANSFER EDILMESINE, B) SIRKETIMIZIN 2016 YILINDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLMADIGINDAN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA, KARAR VERMISTIR. YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU, ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 387.997,984 ADET RED OYUNA KARSILIK 120.686.222,487 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 6- YONETIM KURULUMUZ BUNYESINDE BAGIMSIZ UYELERDEN OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDAKI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINDEKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, GUMUSSUYU,HACI IZZET PASA SOKAK,NO.26/5 SERIN APT.KAT 1 (34427) TAKSIM-ISTANBUL ADRESINDE MUKIM BIRLESIK EKOL BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 387.997,984 ADET RED OYUNA KARSILIK 120.686.222,487 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 7- TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN 2016 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESI ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 387.997,984 ADET RED OYUNA KARSILIK 120.686.222,487 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMADIGI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMADIGI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. 9-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA MALI ISLER MUDURU LUTFI GOKTUG TARAFINDAN BILGILENDIRME YAPILDI. 10-YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK`` NUN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI```` BASLIKLI 395.MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE ‘``REKABET YASAGI```` BASLIKLI 396.MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURUL``UN ONAYI ILE MUMKUN OLUP, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE ELEKTRONIK ORTAMDA OYLAMAYA KATILAN UFUK ERKAN``IN 387.997,984 ADET RED OYUNA KARSILIK 120.686.222,487 ADET KABUL OYU OLMAK UZERE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11-GUNDEMIN `DILEKLER VE KAPANIS` MADDESINE GELINDIGINDE, ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN UFUK ERKAN``IN MUHALEFET SERHLERININ OKUMADIGI YONUNDE MKK``YA BILGILENDIRME YAPTIGI VE BU HUSUSUN MKK TARAFINDAN DA SIRKETE TOPLANTI ESNASINDA BILDIRILMESI VE UFUK ERKAN``IN ELEKTRONIK ORTAMDA BU MADDEYE GONDERDIGI ONERI YAZISINDA DA `BILANCO VE YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINDA YAZDIKLARIMI OKUDUNUZ MU SES GENEL KURULUN YARISINA KADAR GELMEDI.` ACIKLAMASINDA BULUNMASI UZERINE, TOPLANTI BASKANI GUNDEMIN BU MADDESINDE UFUK ERKAN TARAFINDAN VERILEN MUHALEFET SERHLERININ TEKRAR OKUNMASINI ISTEDI. ELEKTRONIK ORTAMDA ILETEN SERH METINLERI TEKRAR OKUNDU. TOPLANTI BASKANI `TOPLANTIYI KAYDA ALAN SERVIS SAGLAYICI FIRMA YETKILILERININ DE BILDIRDIKLERI UZERE, TOPLANTI ELEKTRONIK ORTAMDA SAGLIKLI BIR SEKILDE GERCEKLESTIGI, ANCAK KATILIMCININ KENDI BILGISAYAR SISTEMINDE BIR SORUN OLABILECEGINI` ACIKLADI. GUNDEMDE BASKA GORUSULECEK MADDE OLMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI, SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 21 NISAN 2017 / ISTANBUL HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 02.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ENERJI TUTANAK 21.04.2017.PDF - TUTANAK EK: 2 ENERJI HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 MKK GENEL KURUL OYLAMA SONUC TUTANAGI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 IEYHO KAR DAGITIM TABLOUSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 02.05.2017 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGUNDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA, ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.