KAP: HURGZ [ ] HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/620569 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D84CDAAC47E96 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D84CDAAE37E97 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D84CDAB0A7E98 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D84CDAB317E99 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D84CDAB427E9A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ESAS SOZLESME TADILI``NIN GORUSULECEGI 2017 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 27.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.08.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES BURHANIYE MAHALLESI, KISIKLI CADDESI, NO:65, 34676 USKUDAR/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI. 2 - TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10.07.2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.8193 SAYILI IZNI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 12.07.2017 TARIH VE 50035491-431.02-E-00026470006 SAYILI IZNI CERCEVESINDE VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYENIN ARTIRILMASI` BASLIKLI 7``NCI MADDESININ, `YONETIM KURULU` BASLIKLI 13``UNCU MADDESININ, `YONETIM KURULUNUN GOREV VE YETKILERI` BASLIKLI 14``UNCU MADDESININ TADILI HUSUSUNUN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI. 4 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 5 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI. 6 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK-1 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETI.PDF - ILAN METNI EK: 2 EK-2 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 EK-3 VEKALETNAME FORMU ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 EK-4 OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 EK-5 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ``IN OLAGANUSTU GENEL KURULU, GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 23.08.2017 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00``DA, BURHANIYE MAHALLESI, KISIKLI CADDESI, NO:65, 34676 USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE TOPLANACAKTIR. OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI 01.08.2017 TARIHLI TTSG``DE YAYINLANACAK OLUP; AYRICA YAZIMIZ EKINDE VERILMEKTEDIR. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.HURRIYETKURUMSAL.COM ADRESLI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.