ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592433
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB774A1517570
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB774A1617571
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB774A1727572
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB774A1817573
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 09.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 06.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES SERIFALI CIFTLIGI TATLISU MAH. ERTUGRULGAZI SOK. NO:1 YUKARI DUDULLU UMRANIYE ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILI BILÂNCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI,
5 - 2016 YILI FAALIYET KARININ DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
6 - YONETIM KURULU``NA YAPILAN ATAMANIN TTK 363. MADDE 1 FIKRASI UYARINCA GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
8 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 4.6.2 MADDESI KAPSAMINDA; YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UCRETLERININ BELIRLENMESI,
9 - BAGIMSIZ DENETCININ SECILMESI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, GYO TEBLIGI MADDE 37 HUKMU KAPSAMINDA VE ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 INCI VE 396 NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA IZIN VERILMESI,
12 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
13 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGISLARLA ILGILI ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 EK ACIKLAMALAR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 09 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKET 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 06 NISAN 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 14:30``DA YUKARIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE SERIFALI CIFTLIGI TATLISU MAH. ERTUGRULGAZI SOK. NO:1 YUKARI DUDULLU UMRANIYE ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.