KAP: HEKTS [ ] HEKTAS TICARET T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601462 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7CA9045C5D96 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7CA904965D97 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7CA905295D98 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7CA9063E5D99 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7CA906A35D9A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7CA907535D9B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE GUNDEMI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE GEBZE ADRES GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI IHSAN DEDE CADDESI 700.SOKAK GEBZE/KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KÂR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 6 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ VE KAR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, YONETIM KURULU UYE SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 11 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ EKTEKI SEKLIYLE TADILI HAKKINDA KARAR ALINMASI 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI 14 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILI HESAP DONEMI BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI 15 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 4_GK2016_1_3_KAP_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 4_GK2016_1_3_KAP_ANA_SOZLESME_TADILI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 1_2016 GENEL KURUL_ILANI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI HEKTAS TICARET TURK ANONIM SIRKETININ 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31 MART 2017 TARIHINDE, SAAT 14:00``TE, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI IHSAN DEDE CAD. 700. SOK. GEBZE / KOCAELI ADRESINDE, KOCAELI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 21.03.2017 TARIH VE 80122446-431.03-E-00023574502 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI VEYSI UZUNKAYA ``NIN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT CAGRI; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUN VE GUNDEMI IHTIVA EDECEK SEKILDE 09.03.2017 TARIH VE 9280 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, TURKIYE CAPINDA DAGITIMI YAPILAN DUNYA GAZETESININ 08.03.2017 TARIHLI BASKISINDA, MERKEZI KAYIT KURULUSU E-GENEL KURUL SISTEMINDE VE SIRKET INTERNET SITESINDE (WWW.HEKTAS.COM.TR) ILAN EDILEREK TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR. YONETIM KURULU UYESI OYAK PAZARLAMA HIZMET VE TURIZM A.S. ADINA HAREKET EDEN KISI ALI KOCATURK``UN VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASINI TEMSILEN SAFAK GUMUSEL``IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU TESPIT EDILMISTIR. FIZIKI VE ELEKTRONIK HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDE, SIRKET PAYLARININ 75.857.033,38 TL``LIK SERMAYESINDEN 43.703.896,66 TL (YALNIZ/KIRKUCMILYONYEDIYUZUCBINSEKIZYUZDOKSANDOKUZTL ALTMISALTIKURUS)``LUK SERMAYENIN TOPLANTIDA VEKALETEN, 3 TL (YALNIZ/UCTL)``LIK SERMAYENIN ASALETEN TEMSIL EDILDIGI VE ELEKTRONIK ORTAMDA HERHANGI BIR KATILIM OLMADIGI, BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI OYAK PAZARLAMA HIZMET VE TURIZM A.S. ADINA HAREKET EDEN KISI ALI KOCATURK TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, ESAS SOZLESME VE GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE GEREGI VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE) YONETIM KURULU UYESI OYAK PAZARLAMA HIZMET VE TURIZM A.S. ADINA HAREKET EDEN KISI ALI KOCATURK SECILMISTIR. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OY TOPLAMA MEMURLUGUNA NURAY GUNDEZ TUTANAK YAZMANLIGINA AHMET BALCI GOREVLENDIRILEREK TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. TOPLANTI BASKANI TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLARI ULU ONDER MUSTAFA KEMAL ATATURK VE SILAH ARKADASLARI ILE EBEDIYETE INTIKAL EDEN TUM SEHITLERIMIZ ICIN BIR DAKIKALIK SAYGI DURUSUNA DAVET ETTI. TOPLANTIDA TUM OYLAMALARIN EL KALDIRMA YONTEMIYLE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN YAPILACAGINA ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GENEL KURUL GUNDEMI OKUTULDU, GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESI SIRASINDA BIR DEGISIKLIK ONERISI OLUP OLMADIGI SORULDU, HERHANGI BIR DEGISIKLIK ONERISI OLMADIGINDAN GUNDEMIN DIGER MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, GUNDEMIN 2 NCI MADDESINE GECILDI. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI ICIN ORDU YARDIMLASMA KURUMU TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE OYA SUNULDU VE 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE) KABUL EDILDI. 3- 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, GUNDEMIN 3 NCU MADDESINE GECILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN ORTAKLARCA ONCEDEN OKUNMUS OLMASI NEDENI ILE TEKRAR OKUNMASINA LUZUM OLMADIGI YONUNDE ORDU YARDIMLASMA KURUMU TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE OYA SUNULDU, 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE) KABUL EDILEREK ONAYLANDI. FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 4- 2016 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, ORDU YARDIMLASMA KURUMU TEMSILCISININ VERDIGI YAZILI ONERGE ILE 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASINI TEKLIF ETTI. TEKLIF, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE) KABUL EDILMISTIR. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPOR OZETI TUTANAK YAZMANI AHMET BALCI TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 5- 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL DURUM TABLOSU, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, GUNDEMIN 5 NCI MADDESINE GECILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KAR VE ZARAR HESAPLARININ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) YAYIMLANMIS OLMASI, SIRKET INTERNET SITESINDE YER ALMASI VE ONCEDEN ORTAKLARIN TETKIKINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE TEKRAR OKUNMASINA LUZUM OLMADIGI YONUNDE ORDU YARDIMLASMA KURUMU TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE OYA SUNULDU, 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE) KABUL EDILDI. 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KAR VE ZARAR HESAPLARI MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KAR VE ZARAR HESAPLARI OYA SUNULDU, 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE) KABUL EDILEREK ONAYLANDI. 6- 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI GUNDEMIN 6 NCI MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI YONUNDE ORDU YARDIMLASMA KURUMU TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE OYA SUNULDU, 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE) KABUL EDILEREK ONAYLANDI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE YONETIM KURULU UYELERI 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE) IBRA EDILDI. 7- 2016 YILI HESAP DONEMI KÂR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ VE KÂR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 2016 YILI KARININ PAY SAHIPLERINE DAGITIMI KONUSUNA GECILDI. ORDU YARDIMLASMA KURUMU TEMSILCISININ VERDIGI YAZILI ONERGE ILE TOPLANTI BASKANI, SIRKETIN 2016 YILI KARINA ILISKIN YONETIM KURULU KAR DAGITIM ONERISININ TUTANAK YAZMANI AHMET BALCI TARAFINDAN OKUNMASINI ISTEDI. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ ASAGIDAKI SEKILDE OLDUGU KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE KÂR DAGITIM TEKLIFI OYA SUNULDU. `2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN VERGI USUL KANUNU ILE KURUMLAR VE GELIR VERGISI KANUNLARI HUKUMLERI GEREGINCE YAPILAN HESAPLAMALAR SONUCUNDA 37.230.066,97 TL BRUT KAR, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI TEBLIGI GEREGINCE YAPILAN HESAPLAMALAR SONUCUNDA ISE; 36.696.241,00 TL. BRUT KAR ELDE EDILMISTIR. KURUMLAR VERGISI ILE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE AYRILMASI ZORUNLU OLAN 1.TERTIP YASAL YEDEK AYRILDIKTAN SONRA, VERGI USUL KANUNU ILE KURUMLAR VE GELIR VERGISI KANUNLARI HUKUMLERINE GORE 27.912.185,17 TL. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI TEBLIGI GEREGINCE ISE 27.872.845,62 TL. NET DAGITILABILIR KÂR KALMAKTADIR. 1. VE 2. TEMETTU TOPLAMI ILE DIGER NAKDI TEMETTU TOPLAMI OLAN 28.865.766,85 TL``NIN ORTAKLARIMIZA BRUT % 38,05 NET % 32,34 ORANINDA NAKIT DAGITILMASINA, KURUCU PAYI OLARAK ISE 696.821,14 TL``NIN BIR HISSE BASINA BRUT 2.322,74 TL NAKIT OLARAK DAGITILMASINA, KÂR PAYI DAGITIMINA (KURUCU PAYLARI DAHIL OLMAK UZERE) TEK SEFERDE 01 ARALIK 2017 TARIHINDE DAGITILMASINA, BU SEKLIYLE KÂR DAGITIM TEKLIFININ 31 MART 2017 TARIHINDE YAPILACAK 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMISTIR.` YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE) KABUL EDILMISTIR. 8- ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, YONETIM KURULU UYE SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, YONETIM KURULU UYELIKLERINE ADAY GOSTERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARI ILE TUZEL KISI YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ ADINA HAREKET EDEN TEMSILCILERININ OZGECMISLERI ILGILI YASAL MEVZUAT GEREGI SURESI ICINDE SIRKET INTERNET SITESI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAYIMLANMISTIR. ORDU YARDIMLASMA KURUMU TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA; 2 (IKI) ADEDININ BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE TOPLAM 7 (YEDI) YONETIM KURULU UYE ADEDININ BELIRLENMESINE, TUZEL KISI YONETIM KURULU UYELIKLERINE AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S., OYTAS IC VE DIS TICARET A.S., OMSAN LOJISTIK A.S., OYAK PAZARLAMA HIZMET VE TURIZM A.S., OYAK DENIZCILIK VE LIMAN ISLETMELERI A.S.,``NIN 2020 YILINDA YAPILACAK OLAN 2019 YILI GENEL KURULU``NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE ADAYLIK BEYANLARI BULUNAN KAMIL DERECE VE MAHMUT CENGIZ AYDIN``IN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILMELERINE 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE) KARAR VERILDI. TUZEL KISI YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILEN; AKDENIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.``YI TEMSILEN GEBZE 16.NOTERI``NIN 3478 YEVMIYE NUMARALI GOREV KABUL BEYANI ILE OKTAY DEMIRAY (T.C. KIMLIK NO: 11525170192), OYTAS IC VE DIS TICARET A.S.``YI TEMSILEN GEBZE 16.NOTERI``NIN 3474 YEVMIYE NUMARALI GOREV KABUL BEYANI ILE AHMET TURKER ANAYURT (T.C. KIMLIK NO: 11146088302), OMSAN LOJISTIK A.S.``YI TEMSILEN GEBZE 16.NOTERI``NIN 3476 YEVMIYE NUMARALI GOREV KABUL BEYANI ILE CIGDEM KOKER ALPAYDIN (T.C. KIMLIK NO: 12047593674), OYAK PAZARLAMA HIZMET VE TURIZM A.S.``YI TEMSILEN GEBZE 16.NOTERI``NIN 3475 YEVMIYE NUMARALI GOREV KABUL BEYANI ILE ALI KOCATURK (T.C. KIMLIK NO: 57190141266), OYAK DENIZCILIK VE LIMAN ISLETMELERI A.S.``YI TEMSILEN GEBZE 16.NOTERI``NIN 3477 YEVMIYE NUMARALI GOREV KABUL BEYANI ILE SERPIL GUNGOR ERDOGAN (T.C. KIMLIK NO: 28171448780)``IN TEMSILCI OLARAK SECILMELERINE 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE) KARAR VERILDI. 9- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, GUNDEMIN 9 NCU MADDESINE GECILEREK, ORDU YARDIMLASMA KURUMU``NCA VERILEN YAZILI ONERGE ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 01 NISAN 2017 TARIHINDEN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULUNA KADAR GECERLI OLMAK UZERE AYLIK PESIN NET 4.650 TL UCRET ODENMESI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE ILISKIN VERILEN YAZILI ONERGE OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE) KABUL EDILMISTIR. 10-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, GUNDEMIN 10 NCU MADDESINE GECILEREK, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN SIRKETIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI YONUNDEKI ORDU YARDIMLASMA KURUMU TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE OYA SUNULDU, 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE) KABUL EDILDI. 11-SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ EKTEKI SEKLIYLE TADILI HAKKINDA KARAR ALINMASI, GUNDEMIN 11 NCI MADDESINE GECILEREK, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESI``NIN TADIL TASARISI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA (KAP) ILAN EDILMIS OLMASI NEDENI ILE OKUNMAMASI OYA SUNULDU VE 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE) KABUL EDILDI. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 06.12.2016 TARIH VE 50035491-431.02-E-00020786652 SAYILI YAZISI ILE BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 30.11.2016 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.12644 SAYILI ON IZINLERINE ISTINADEN ESAS SOZLESMENIN `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ EK:1``DEKI SEKLIYLE DEGISTIRILMESI 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE) KABUL EDILDI. 12-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, GUNDEMIN 12 NCI MADDESINE GECILEREK, ORDU YARDIMLASMA KURUMU TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE OKUNDU VE YONETIM KURULU``NCA SIRKETIMIZIN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI MALI TABLOLARININ DENETIMI ICIN TEKLIF EDILEN, DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (DELOITTE) ISIMLI BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU OYA SUNULDU VE 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE) KABUL EDILEREK ONAYLANDI. 13-UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, GUNDEMIN 13 NCU MADDESINE GECILEREK, 2016 YILINDA 3. SAHISLARIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA, VERILMIS OLUNAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET (TRIK) ILE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLERIN BULUNMADIGINA ILISKIN GENEL KURULA BILGI SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI. 14-2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILI HESAP DONEMI BAGIS SINIRININ KARARA BAGLANMASI, TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN 2016 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIM BULUNMADIGI BILGISI VERILMISTIR. 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIM SINIRININ SIRKET NET SATIS HASILATININ ON BINDE UCUNE (3/10.000``UNE) KADAR BELIRLENMESINE YONELIK ORDU YARDIMLASMA KURUMU TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE OYA SUNULDU VE 43.703.899,66 TL OYLA (KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE) KABUL EDILEREK ONAYLANDI. 15-KAPANIS BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALDI, TOPLANTIYA ASALETEN VE TEMSILEN KATILANLARA AYRICA ALINAN KARARLARA ITIRAZI VEYA MUHALEFET SERHI OLAN VAR MI DIYE SORDU, ITIRAZ EDEN OLMADI. TOPLANTI BASKANI OYAK PAZARLAMA HIZMET VE TURIZM A.S. ADINA HAREKET EDEN KISI ALI KOCATURK YAPILAN GENEL KURULA VE ALINAN KARARLARA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLMADIGINI GORDUGUNDEN VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN TOPLANTIYI 14:38``DE KAPATMISTIR. BU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE DUZENLENEREK BAKANLIK TEMSILCISI VE TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANDI. BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANI VEYSI UZUNKAYA OYAK PAZARLAMA HIZMET VE TURIZM A.S. (ADINA HAREKET EDEN KISI: ALI KOCATURK) OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI NURAY GUNDEZ AHMET BALCI EK-1 HEKTAS TICARET T. A. S. ANA SOZLESME DEGISIKLIK METNI ESKI SEKLI YENI SEKLI GEREKCE SERMAYE: MADDE 7- SIRKET 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU (SPK) HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.10.1988 TARIH VE 547 SAYILI IZNI ILE BU SISTEME GECMISTIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 100.000.000 TL. OLUP, BEHERI 1 (BIR) KURUS ITIBARI DEGERDE 10.000.000.000 PAYA BOLUNMUSTUR. SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2012-2016 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2016 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2016 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR. SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI TAMAMI ODENMIS NAMA YAZILI 75.857.033,38 TL``DIR. BU SERMAYENIN 30.358.365,25 TL``LIK KISMI NAKDEN ODENMISTIR. BAKIYE 45.498.668,13 TL``LIK KISMIN 20.623.364,71 TL``LIK KISMI 213 SAYILI VERGI USUL KANUNUN YENIDEN DEGERLEME HUKUMLERI GEREGINCE OLUSAN YENIDEN DEGERLEME DEGER ARTIS FONU``NUN, 11.343,22 TL``LIK KISMI GELIR VERGISI KANUNU``NUN 38.MADDESI HUKMU GEREGINCE OLUSAN MALIYET ARTIS FONU``NUN, 56.948,42 TL``LIK KISMI EMISYON PRIMLERININ, 1.598.020,52 TL``LIK KISMI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN GECICI 10,23 VE 28. MADDELERINE GORE OLUSAN GAYRIMENKUL SATIS KARININ, 23.184.880,27 TL``LIK KISMI ISE OZ SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKLARININ, 24.110,99 TL``LIK KISMI OLAGANUSTU YEDEKLERIN SERMAYEYE ILAVESI ILE KARSILANMISTIR. SERMAYEYE ILAVE EDILEN BU TUTARLAR KARSILIGINDA CIKARILAN PAYLAR SIRKET ORTAKLARINA HISSELERI ORANINDA BEDELSIZ OLARAK DAGITILMISTIR. YONETIM KURULU, 2012-2016 YILLARI ARASINDA SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR NAMA VEYA HAMILINE PAYLAR IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU, PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKINI SINIRLANDIRMAYA VE ITIBARI DEGERININ USTUNDE PAYLAR IHRAC ETMEYE YETKILIDIR. YENI PAY ALMA KISITLAMA YETKISI PAY SAHIPLERI ARASINDA ESITSIZLIGE YOL ACACAK SEKILDE KULLANILAMAZ. SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDÎLESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR. SERMAYE: MADDE 7- SIRKET SERMAYE PIYASASI KANUNU (SPK) HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.10.1988 TARIH VE 547 SAYILI IZNI ILE BU SISTEME GECMISTIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI 100.000.000 TL. OLUP, BEHERI 1 (BIR) KURUS ITIBARI DEGERDE 10.000.000.000 PAYA BOLUNMUSTUR. SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2016-2020 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2020 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2020 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULUNDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN 5 YILI GECMEMEK UZERE YENI BIR SURE ICIN YETKI ALINMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA YONETIM KURULU KARARIYLA SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMAZ. SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI TAMAMI ODENMIS NAMA YAZILI 75.857.033,38 TL``DIR. BU SERMAYENIN 30.358.365,25 TL``LIK KISMI NAKDEN ODENMISTIR. BAKIYE 45.498.668,13 TL``LIK KISMIN 20.623.364,71 TL``LIK KISMI 213 SAYILI VERGI USUL KANUNUN YENIDEN DEGERLEME HUKUMLERI GEREGINCE OLUSAN YENIDEN DEGERLEME DEGER ARTIS FONU``NUN, 11.343,22 TL``LIK KISMI GELIR VERGISI KANUNU``NUN 38.MADDESI HUKMU GEREGINCE OLUSAN MALIYET ARTIS FONU``NUN, 56.948,42 TL``LIK KISMI EMISYON PRIMLERININ, 1.598.020,52 TL``LIK KISMI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN GECICI 10,23 VE 28. MADDELERINE GORE OLUSAN GAYRIMENKUL SATIS KARININ, 23.184.880,27 TL``LIK KISMI ISE OZ SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKLARININ, 24.110,99 TL``LIK KISMI OLAGANUSTU YEDEKLERIN SERMAYEYE ILAVESI ILE KARSILANMISTIR. SERMAYEYE ILAVE EDILEN BU TUTARLAR KARSILIGINDA CIKARILAN PAYLAR SIRKET ORTAKLARINA HISSELERI ORANINDA BEDELSIZ OLARAK DAGITILMISTIR. YONETIM KURULU, 2016-2020 YILLARI ARASINDA SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR NAMA VEYA HAMILINE PAYLAR IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU, PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKINI SINIRLANDIRMAYA VE ITIBARI DEGERININ USTUNDE PAYLAR IHRAC ETMEYE YETKILIDIR. YENI PAY ALMA KISITLAMA YETKISI PAY SAHIPLERI ARASINDA ESITSIZLIGE YOL ACACAK SEKILDE KULLANILAMAZ. SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDÎLESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR. SERMAYE: MADDE 7-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` NIN HUKUMLERI CERCEVESINDE, ANA SOZLESMEMIZIN 7``NCI MADDESINDE 100.000.000 TL LIK KAYITLI SERMAYE TAVANI 2012-2016 YILLARINI KAPSAYACAK 5 YILLIK DONEM ICIN GECERLI OLACAK SEKILDE IDI. BU DEFA ALINACAK ANA SOZLESMENIN 7. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN KARAR ILE KAYITLI SERMAYENIN 2016-2020 DONEMINI KAPSAYAN 5 (BES) YILLIK DONEM ICIN GECERLI OLMASI AMACLANMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 17.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HEKTAS_TOPLANTI_TUTANAGI_31032017.PDF - TUTANAK EK: 2 HEKTAS_HAZIRDA_BULUNANLARI_31032017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 01_GK2016_KARDAGITIM..PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE ESAS SOZLESME TADIL METNI EKLENMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKLENMISTIR. HAZIRDA BULUNANLAR LISTESI EKLENMISTIR. 2016 YILI KAR PAYI DAGITIM TABLOSU EKLENMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.