KAP: HEKTS [ ] HEKTAS TICARET T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592334 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB7F561327669 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB7F56143766A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB7F56165766B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE GUNDEMI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE GEBZE ADRES GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI IHSAN DEDE CADDESI 700.SOKAK GEBZE/KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KÂR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI 6 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ VE KAR DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, YONETIM KURULU UYE SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 11 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ EKTEKI SEKLIYLE TADILI HAKKINDA KARAR ALINMASI 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI 14 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILI HESAP DONEMI BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI 15 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 4_GK2016_1_3_KAP_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 4_GK2016_1_3_KAP_ANA_SOZLESME_TADILI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 1_2016 GENEL KURUL_ILANI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE ESAS SOZLESME TADIL METNI EKLENMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.