KAP: HDFGS [ ] HEDEF GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593254 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AD19E80D364B7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AD19E80F464B8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AD19E814A64B9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AD19E815C64BA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AD19E822064BB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AD19E83AD64BC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AD19E83D264BD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 15.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES NUHKUYUSU CAD. SEYIT AHMET DERESI SK. 34662 ALTUNIZADE/USKUDAR-ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 7 - SIRKETIMIZIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE GOREVLENDIRILECEK KURULUSUN BELIRLENMESI 8 - ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 9 - KAYITLI SERMAYE TAVANININ KULLANIMINA ILISKIN IZIN SURESININ UZATILMASI HUSUSUNDA ESAS SOZLESMEMIZIN SERMAYE VE HISSE SENETLERI BASLIKLI 8. MADDESININ TADILININ KARARA BAGLANMASI 10 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI 11 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 3 DAVET DUYURUSU.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 15 MART 2017 GUNU SAAT 10:00``DA VOLLEY HOTEL ISTANBUL, NUHKUYUSU CAD. SEYIT AHMET DERESI SK. 34662 ALTUNIZADE/USKUDAR-ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI. 2-2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI. 3-YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERDEN OTURU IBRA EDILDI. 4-2016 YILI KARINDAN 300.000 TL``NIN 14/04/2017 TARIHINDE NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 5-SIRKETIN 2017 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK `ADAY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.` FIRMASININ SECILMESINE KARAR VERILDI. 6-ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 7-ESAS SOZLESMENIN `SERMAYE VE HISSE SENETLERI` BASLIKLI 8. MADDESININ SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ONANDIGI SEKILDE TADIL EDILMESINE KARAR VERILDI. 8-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI, ESAS SOZLESME TADIL TUTANAGI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.