KAP: HATEK [ ] HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595023 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B00BE0E074693 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B00BE0E394694 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B00BE0E504695 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA YONETIM KURULU SURESININ EKLENMESI SONUCU GONDERILMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 01.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR HATAY ILCE ANTAKYA ADRES ANTAKYA-ISKENDERUN YOLU UZERI 28. KM TOPBOGAZI MEVKII HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S. TOPLANTI SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 4 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 7 - YONETIM KURULU``NUN; TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI UYARINCA SIRKETIN 2017 YILINA ILISKIN DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDAKI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - SIRKET``IN UCRETLENDIRME POLITIKASI DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9 - SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 10 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARIN KARSILIGINDA ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI 12 - SIRKET TARAFINDAN, SIRKETIN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI , 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI. 14 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN 2016 OLAGAN GK.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. GUNDEMIN BIRINCI MADDESI KAPSAMINDA, TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMINE GECILEREK, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI ICIN VERILEN TEKLIF OKUNDU VE OYA SUNULDU. GENEL KURUL TARAFINDAN 1.651.155.824 ADET KABUL OYU ILE TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN ABUD ABDO``NUN, TUTANAK YAZMANLIGINA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYESI CIHAT GAZEL``IN VE OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI TONI ABDO``NUN SECILMESINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI. AYRICA TOPLANTI BASKANI, TOPLANTI SURESINCE TUM ONERGE VE BILGILENDIRME DOKUMANLARINI OKUMAK UZERE SIRKET CALISANI MEYLI SEVDA KURU VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI BULUNAN SIRKET FINANSMAN VE MUHASEBE MUDURU EMRE KURU``YU GOREVLENDIRMISTIR. 2. 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN VERILEN ONERGE ILE OKUNMUS OLARAK KABUL EDILMESI 1.651.155.824 ADET OYLA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI. 3. TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN ONERGE ILE 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ANA HESAPLAR SEVIYESINDE OKUNMASININ 1.651.155.824 ADET OYLA KABUL EDILMESI NETICESINDE ANA HESAPLAR SEVIYESINDE OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA FINANSAL TABLOLAR 1.651.155.824 ADET OYLA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. YONETIM KURULUNUN 03.03.2017 TARIH VE 2017/04 SAYILI KARARI ILE GENEL KURULA SUNMUS OLDUGU TEKLIFI OKUNDU. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARINDA BULUNAN 19.163.444-TL TUTARINDA KI DONEM NET KARINDAN 43.935,95-TL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA BAGISLAR EKLENMIS HALI ILE 19.192.008,05-TL DAGITILABILIR NET DONEM KARININ VE VERGI USUL KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARINDA BULUNAN 1.155.613,39-TL TUTARINDA KI VERGI ONCESI KARINDAN 276.894,40-TL VERGI VE 43.935,95-TL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA BAGISLAR EKLENMIS HALI ILE 907.283,04-TL DAGITILABILIR NET DONEM KARININ OLAGAN USTU YEDEKLERE AKTARILMASINA 1.651.155.824 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 5. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN, GUNDEMIN BU MADDESINDE YONETIM KURULU UYELERININ KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARININ HESABA ALINMADIGI BELIRTILEREK YAPILAN OYLAMA SONUCU 2016 YILINDA GOREV ALMIS TUM YONETIM KURULU UYELERI; ILGILI YONETIM KURULU UYESI DISINDAKI ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 6. SIRKETIMIZ ORTAKLARINDAN ABUD ABDO, TONI ABDO, OMER ABDO, VELIT GAZEL, CIHAT GAZEL, CORC HURI, MAGED HURI``NIN YONETIM KURULU ADAYLIK DILEKCELERI VE SIRKET BUNYESINDE OLUSTURULAN ADAY GOSTERME KOMITESININ 2017/01 NUMARALI RAPORU DIVAN BASKANLIGI TARAFINDAN KABUL EDILDI. AYRICA SIRKET BUNYESINDE OLUSTURULMUS OLAN UCRET KOMITESININ 06.03.2017 TARIH VE 2017/01 NUMARALI RAPORU OKUNDU. YONETIM KURULU UYELIKLERINE ABUD ABDO, TONI ABDO, OMER ABDO, VELIT GAZEL, CIHAT GAZEL, CORC HURI, MAGED HURI MEHMET CETIN (BAGIMSIZ UYE ) VE CEM USTUNER( BAGIMSIZ UYE) ``IN SECILMELERI ILE RAPOR DOGRULTUSUNDA 2017 YILI ICERISINDE, YONETIM KURULU BASKANINA 23.000-TL , YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISINA 15.000-TL VE YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 2.500-TL UCRET ODENMESI 1.651.155.824 ADET OYLA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.YONETIM KURULU 3 (UC) YIL SUREYLE SECILMISLERDIR. 7. YONETIM KURULUNUN TEKLIFI DOGRULTUSUNDA 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.MADDESI VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI UYARINCA 2017 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE, MECIDIYEKOY ORTAKLAR CADDESI NO:26/3 SISLI-ISTANBUL ADRESINDE MUKIM, 0020453105 VERGI KIMLIK VE 0002045310500011 MERSIS NUMARALI 553465 NUMARASI ILE ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGUNE KAYITLI BULUNAN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.``I 1.651.155.824 ADET OYLA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 8. YONETIM KURULUNCA BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` OKUNARAK ORTAKLARA SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILDI. 9. SIRKET TARAFINDAN 2016 YILI ICERISINDE TOPLAM 72.500-TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. SIRKETIN 2017 YILI ICERISINDE YAPACAGI BAGISLAR HAKKINDA VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA BAGISLARIN UST SINIRININ 150.000.-TL OLARAK BELIRLENMESI 1.651.155.824 ADET OYLA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10. YIL ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGI VE HERHANGI BIR MENFAAT SAGLANMADIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR. 11. YIL ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN (YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI) SEKILDE ISLEMLER GERCEKLESTIRILMEDIGI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 12. SIRKETIN, YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI BULUNMADIGI HUSUSU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUSTUR. 13. YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 1.651.155.824 ADET OYLA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 14. DILEK VE TEMENNILER SORULDU. FIZIKI KATILIMCILARDAN SOZ ALAN OLMADI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.