KAP: HALKS [ ] HALK SIGORTA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606919 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF6BCEC861D27 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF6BCEC961D28 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF6BCECAA1D29 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF6BCECC01D2A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES HALK SIGORTA A.S. GENEL MUDURLUGU HALIDE EDIP ADIVAR MAH. DARULACEZE CAD. NO:23 SISLI-IST GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT 2016 YILSONU FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIF ETTIGI 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU`` NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU``NUN 363 UNCU MADDESI UYARINCA, DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI``NE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 9 - SIRKET KAYITLI SERMAYESININ ARTIRILMASINA ILISKIN ESAS SOZLESMENIN SIRKET SERMAYESI BASLIKLI 6. MADDESI ILE ILGILI TADIL METNININ ONAYLANMASI 10 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 5. MADDESI (I) FIKRASINA GORE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 12 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 13 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET MEKTUBU VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? HAYIR YAPILMAMA NEDENI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 HAZIRAN 2017 TARIHINE ERTELENMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.