ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604222
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BC9BFE2353064
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BC9BFE2C03065
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BC9BFE2CE3066
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BC9BFE2F53067
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER GYHOL
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 26.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KARTAL
ADRES CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK - KARTAL / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,
11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI,
13 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ILAN GYHOL.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI GYHOL.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
GEDIK YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI‘NIN 26.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.
GEDIK YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26.04.2017 GUNU, SAAT 11:30 DA, CUMHURIYET MAH. ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK KARTAL/ISTANBUL, ADRESINDE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NUN 25/04/2017 TARIH VE 24516253 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN MUCAHIT GUNGOR`` UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVETIN, TOPLANTI GUNU, GUNDEMI, YERI, SAATI VE VEKALETNAME ORNEGINI IHTIVA EDECEK SEKILDE 21/03/2017 TARIH VE 9288 SAYILI T.TICARET SICIL GAZETESI``NDE, 16/03/2017 TARIHINDE KAP`` TA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESI OLAN WWW.GDKYO.COM ADRESINDE VE 16/03/2017 TARIHINDE MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ILAN EDILEREK SURESI ICINDE YAPILDIGI ANLASILMISTIR.
HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 30.000.000,00 TL.LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 30.000.000 ADET HISSEDEN 26.702.280,092 TL.LIK SERMAYEYE KARSILIK 26.702.280,092 ADET HISSE VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLAM 26.702.280,092 TL.LIK SERMAYEYE KARSI 26.702.280,092 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR.
TURK TICARET KANUNUNUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS, TOPLANTI ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI MINE TULAY KONUMAN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
1-) TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN MINE TULAY KONUMAN`` IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLATI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SAYIN LUTFULLAH CAKMAK``I, TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN MURAT ESEN``I VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN SAYIN HASAN VIDIN``I BELIRLEYEREK TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURDU.
2-) TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
3-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI.
4-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI.
5-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.
6-) 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLAR TARAFINDAN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
7-) YONETIM KURULU UYELERINDEN MINE TULAY KONUMAN ILE AHMET AYDEDE`` YE 2017 YILI ICIN AYLIK NET 1.750,00 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
8-) 05.03.2017 TARIH VE 401 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE BELIRLENEN,
` SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI, VE ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE BELIRLENMEKTE OLUP, KÂR DAGITIMINDA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NE UYGUN OLARAK PAY SAHIPLERI VE SIRKET MENFAATLERI ARASINDA DENGELI VE TUTARLI BIR POLITIKA IZLENMEKTEDIR.
ORTAKLIGIMIZ, HER SENE OLUSAN NET DAGITILABILIR KÂRIN EN AZ 20% NISPETINDEKI KISMININ NAKITVE/VEYA BEDELSIZ PAYLARIN SERMAYEYE ILAVE EDILMESI SURETIYLE ORTAKLARA DAGITILMASINI BENIMSEMISTIR.
SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, SIRKETIN GELISME VE BUYUME HEDEFLERI DIKKATE ALINMAK SURETIYLE, HALKA ACIK BIR ORTAKLIK OLARAK KAR DAGITIM POLITIKAMIZ, YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN HER YIL GOZDEN GECIRILIR VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULUR.
SIRKETIN KÂR DAGITIMI, TTK``NA VE SPK``YA UYGUN SEKILDE VE YASAL SURELER ICINDE GERCEKLESTIRILMEKTEDIR. SIRKET KÂRINA KATILIM KONUSUNDA ESAS SOZLESME``DE IMTIYAZ BULUNMAMAKTADIR.` SEKLINDEKI 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN TEMETTU POLITIKASI VE YONETIM KURULU``NUN BU POLITIKAYI HER YIL GOZDEN GECIREBILECEGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU.
8.1. 31 ARALIK 2016 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA HESAPLANAN 2.947.960 TL NET DONEM KARINDAN;
8.2. TURK TICARET KANUNU``NUN 519/1 MADDESI HUKMU UYARINCA, VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE GORE HESAPLANAN 2.959.551 TL KARDAN %5 ORANINDA 147.978 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA,
8.3. 2016 YILI KARINDAN KALAN TUTAR OLAN 2.799.982 TL NIN SIRKETIN YENI FAALIYET DONEMINDE YAPACAGI YATIRIMLARDA KULLANILMASI AMACIYLA KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA VE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
9-) 19/04/2017 TARIH VE 403 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEN ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN`` NIN 2017 HESAP DONEMINDE GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
10-) UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI.
11-) 2016 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS VEYA YARDIM YAPILMADIGINA ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI.
12-) YONETIM KURULU UYELERININ TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR.
13-) DILEKLER VE GORUSLERDE SOZ ALAN OLMADI, GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN TOPLANTIYA GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI GOZETIMINDE SON VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 02.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GYHOL 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 GYHOL 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 26.04.2017 TARIHINDE YAPILAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR, 02.05.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.