KAP: GYHOL [GYHOL ] GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593451 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AD1F58A1167B2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AD1F589EB67B1 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER GYHOL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 26.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KARTAL ADRES CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK - KARTAL / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI, 13 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI YOKTUR GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN GYHOL.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI GYHOL.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR GEDIK YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 26.04.2017 GUNU SAAT 11:30``DA CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. TOPLANTIYA, KENDI ADINA KAYITLI EN AZ BIR HISSEYE SAHIP OLANLAR, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA, BIZZAT VEYA VEKÂLET VERMEK SURETIYLE KATILABILIRLER. GENEL KURUL TOPLANTISINA FIZIKEN KATILACAK ORTAKLARIMIZIN TOPLANTI ONCESINDE KIMLIK GOSTERMELERI YETERLI OLMAKTA, VEKIL VASITASI ILE KATILACAK ORTAKLARIMIZIN ISE NOTERDEN DUZENLETTIRECEKLERI ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAMEYI, TOPLANTI GUNUNDEN ONCE SIRKET MERKEZINE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR. AYRICA KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARINA ILISKIN BILGILERI GIZLENMIS OLAN VE BU SEBEPLE SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT EDEREK, EN GEC 25 NISAN 2017 GUNU SAAT 16:30`` A KADAR GIZLENMIS OLAN KIMLIK VE PAYLARINA ILISKIN BILGILER UZERINDEKI KISITLAMANIN KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR. TURK TICARET KANUNUNUN (TTK) 1527. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA, ISTEYEN ORTAKLARIMIZ GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA, SAHSEN VEYA VEKIL ARACILIGIYLA KATILABILECEKLERDIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA SAHSEN VEYA VEKILLERI ARACILIGIYLA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN BU TERCIHLERINI GENEL KURUL TARIHINDEN 1 (BIR) GUN ONCESINE KADAR MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS) UZERINDEN BILDIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE EGKS``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. 2016 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. AYRICA ANILAN DOKUMANLAR ILE GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI VE VEKÂLETNAME ORNEGI SIRKETIMIZIN WWW.GEDIKYATIRIMHOLDING.COM ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE YER ALACAKTIR. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR. SIRKET MERKEZI : CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.