KAP: GUSGR [ ] GUNES SIGORTA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595795 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B19C72C0A4B6B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B19C72C254B6C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GUNES SIGORTA A.S. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI SIRKETIMIZ 29.03.2017 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI DEGISIKLIGI GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CADDESI NO:110 GUNES PLAZA 34394 ESENTEPE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2016 YILI KÂRININ / ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 8 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI HALINDE SIRKET ANA SOZLESME TADIL METNININ ESKI VE YENI SEKILLERININ OKUNUP GORUSULEREK YENI SEKLININ ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPITI, 11 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NDE YER VERILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 13 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK.1-GUNES SIGORTA AS 2016 YILI GENEL KURUL PAY SAHIPLERI BILDIRIMI - ERTELEME SONRASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 EK.2-GUNES SIGORTA AS ONAYLI ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, 7 MART 2017 TARIHINDE ALMIS OLDUGU KARAR ILE DAHA ONCE 14 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 10:00``DA YAPILACAGI ILAN EDILEN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 11 MAYIS 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 10:00``DA BUYUKDERE CADDESI NO:110 GUNES PLAZA 34394 SISLI/ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN SIRKET GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. SIRKETIMIZ, 11 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPACAGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ILISKIN BILGI DOKUMANI VE SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYLI ESAS SOZLESME TADIL METNI EKTE HISSEDARLARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.