ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609018
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3B5ECAB93554
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3B5ECBF63555
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3B5ECCA73556
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3B5ECCF73557
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3B5ECE473558
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3B5ECF863559
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 65. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL VE ILAN BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 11.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KADIKOY
ADRES ISTANBUL, KADIKOY, NIDA KULE GOZTEPE IS MERKEZI, MERDIVENKOY MAHALLESI, BORA SOKAK NO: 1 KAT: B1 - TOPLANTI SALONU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKE SUNULMASI
5 - 2016 YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN UYELERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI
7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
9 - GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI
10 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI
11 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE 3``NCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
12 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
14 - `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE MUZAKERESI
15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
16 - DILEK VE TEMENNILER
17 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OGK DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 INVITATION OF GENERAL ASSEMBLY.PDF - ILAN METNI
EK: 3 2016 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 2016 INFORMATION DOCUMENT OF GENERAL ASSEMBLY.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
- 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMUS VE FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMISTIR.
- DONEM ICINDE YAPILAN YONETIM KURULU UYE SECIMLERI GENEL KURULCA ONAYLANMIS VE YONETIM KURULU IBRA EDILMISTIR.
- YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIM ONERISI DEGISTIRILEREK KABUL EDILMISTIR. HERHANGI BIR KÂR DAGITIMI YAPILMAYACAK VE YASAL KAYITLARDA KÂR OLUSMASINA ISTINADEN YASAL YEDEK AKCE AYRILACAKTIR.
- BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONETIM KURULU``NUN ONERDIGI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR.
- 2018 YILINDA YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPACAK YONETIM KURULU UYELERI VE YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANACAK HUZUR HAKLARI TESPIT EDILMISTIR.
- 2016 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINATLAR, REHINLER, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER, 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR, KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLER, `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE 2016 YILI FAALIYET DONEMINDE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR.
- TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VE YETKI VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 17.05.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GUBRF - 65. OGK HAZIRAN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 GUBRF - 65. OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 11 MAYIS 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 65. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN KARARLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 17 MAYIS 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMIS OLUP 24 MAYIS 2017 TARIHINDE DE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE ILAN EDILMISTIR.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.