KAP: GUBRF [ ] GUBRE FABRIKALARI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607028 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF890C9192C10 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF890C98D2C11 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF890C9AD2C12 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF890C9C72C13 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF890CA0A2C14 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BF890CA452C15 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 65. OLAGAN GENEL KURUL SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 11.05.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KADIKOY ADRES ISTANBUL, KADIKOY, NIDA KULE GOZTEPE IS MERKEZI, MERDIVENKOY MAHALLESI, BORA SOKAK NO: 1 KAT: B1 - TOPLANTI SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKE SUNULMASI 5 - 2016 YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN UYELERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI 7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 9 - GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI 11 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE 3``NCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 14 - `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE MUZAKERESI 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 16 - DILEK VE TEMENNILER 17 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OGK DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 INVITATION OF GENERAL ASSEMBLY.PDF - ILAN METNI EK: 3 2016 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 2016 INFORMATION DOCUMENT OF GENERAL ASSEMBLY.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMUS VE FINANSAL TABLOLAR ONAYLANMISTIR. - DONEM ICINDE YAPILAN YONETIM KURULU UYE SECIMLERI GENEL KURULCA ONAYLANMIS VE YONETIM KURULU IBRA EDILMISTIR. - YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIM ONERISI DEGISTIRILEREK KABUL EDILMISTIR. HERHANGI BIR KÂR DAGITIMI YAPILMAYACAK VE YASAL KAYITLARDA KÂR OLUSMASINA ISTINADEN YASAL YEDEK AKCE AYRILACAKTIR. - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONETIM KURULU``NUN ONERDIGI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR. - 2018 YILINDA YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPACAK YONETIM KURULU UYELERI VE YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANACAK HUZUR HAKLARI TESPIT EDILMISTIR. - 2016 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINATLAR, REHINLER, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER, 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR, KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLER, `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE 2016 YILI FAALIYET DONEMINDE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VE YETKI VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GUBRF - 65. OGK HAZIRAN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GUBRF - 65. OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SEHVEN OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI OLARAK YAZILAN OZET BILGI KISMI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU OLARAK REVIZE EDILMISTIR. SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 11.05.2017 TARIHINDE SAAT 10:00``DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN MERDIVENKOY MAHALLESI BORA SOKAK NO:1 NIDA KULE IS MERKEZI GOZTEPE, KADIKOY / ISTANBUL ADRESINDE YER ALAN B1 KATINDAKI TOPLANTI SALONUNDA YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE ALINAN KARARLARI ICEREN 65. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI DUYURU EKIMIZDE SUNULMUSTUR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.