ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596027
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1BA8638A0AA0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1BA863A40AA1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1BA863E30AA2
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1BA864200AA3
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 65. OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 11.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KADIKOY
ADRES ISTANBUL, KADIKOY, NIDA KULE GOZTEPE IS MERKEZI, MERDIVENKOY MAHALLESI, BORA SOKAK NO: 1 KAT: B1 - TOPLANTI SALONU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKE SUNULMASI
5 - 2016 YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN UYELERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI
7 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
9 - GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI
10 - YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI
11 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE 3``NCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
12 - 2016 YILI HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN 1.3.6 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
14 - `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE MUZAKERESI
15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
16 - DILEK VE TEMENNILER
17 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OGK DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 INVITATION OF GENERAL ASSEMBLY.PDF - ILAN METNI
EK: 3 2016 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 2016 INFORMATION DOCUMENT OF GENERAL ASSEMBLY.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT CALISMALARINI INCELEMEK VE EKTE YER ALAN GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 65. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NI 11 MAYIS 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 10.00``DA ISTANBUL, KADIKOY, NIDA KULE GOZTEPE IS MERKEZI, MERDIVENKOY MAHALLESI, BORA SOKAK NO: 1 KAT: B1 ADRESINDEKI TOPLANTI SALONUNDA GERCEKLESTIRECEKTIR.
SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.