ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/639172
DOSYALAR:
YONETIM KURULU KOMITELERI 2017-11-06
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 23.02.2017
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZIN 06 KASIM 2017
TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA,27 EKIM 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL
KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELIGINE
SECILEN UYELERIN GOREV TAKSIMI VE TEMSILCI TAYINI KONULARI ASAGIDAKI GIBI
KARARA BAGLANMISTIR:
1.
GENEL
KURUL TOPLANTISINDA YAPILAN SECIMLE YONETIM KURULUNU OLUSTURAN UYELERIN GOREV
TAKSIMININ;
YONETIM KURULU
BASKANI: DURSUN AYDIN OZBEK
YONETIM KURULU BASKAN VEKILI: AHMET NASUHI SEZGIN
YONETIM KURULU
UYESI : MEHMET AYDIN OZBEK
YONETIM KURULU
UYESI : MURAT ILBAK
YONETIM KURULU UYESI : MEHMET DEDEOGLU
BAGIMSIZ YONETIM KURULU
UYESI: EMRE ALKIN
BAGIMSIZ YONETIM KURULU
UYESI : YUSUF GUNAY
SEKLINDE OLMASINA,
2.
KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI; YONETIM
KURULU DENETIM KOMITESI’NE BASKAN OLARAK VAZIFE YAPMAK UZERE EMRE ALKIN’IN, UYE
OLARAK VAZIFE YAPMAK UZEREYUSUF GUNAY’INATANMALARINA,
3.
KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI KURUMSAL
YONETIM KOMITESI’NE BASKAN OLARAK VAZIFE YAPMAK UZERE EMRE ALKIN’IN, UYE OLARAK
VAZIFE YAPMAK UZEREYUSUF GUNAY VE ALICAN SANSAR’IN ATANMALARINA VE SERMAYEPIYASASI
KURULU (SPK)``NIN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)
ILEDUZENLENDIGI UZEREKURUMSAL YONETIM KOMITESI``NIN ADAYGOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI ``NIN GOREVLERINI DEUSTLENMESINE,
4.
KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI, RISKIN
ERKEN SAPTANMASI KOMITESI’NE BASKAN OLARAK VAZIFE YAPMAK UZERE EMRE ALKIN’IN,
UYE OLARAK VAZIFE YAPMAK UZERE MURAT ILBAK VEYUSUF GUNAY’INATANMALARINA,
5.
SIRKETIN TEMSIL VE ILZAM ESASLARININ VE
YETKILILERININ ASAGIDA BELIRTILDIGI SEKILDE OLMASINA:
I. SIRKETI TEMSIL VE ILZAM
ETMEK UZERE YETKILENDIRILECEK OLAN SIRKET IMZA YETKILILERININ ASAGIDA
BELIRTILDIGI SEKILDE (A), (B1), (B2) VE (C) OLARAK 4 (DORT) GRUBA AYRILMASINA,
II. SINIRLI IMZA
YETKILILERI OLAN (A), (B1), (B2) VE (C) GRUBU IMZA YETKILILERININ ASAGIDAKI
SEKILDE BELIRLENMESINE VE SINIRLI YETKILILERIN 03/11/2017 TARIH VE 2017/108
SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE KABUL EDILEN 03/11/2017 TARIH VE 2017/1 SAYILI
“YONETIM KURULUNUN CALISMA USUL VE ESASLARI ILE YETKILERIN DEVRI HAKKINDA IC
YONERGE”DEKI YETKILERI KULLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
(A)
GRUBU IMZA YETKILILERI:
-
DURSUN
AYDIN OZBEK - YONETIM KURULU BASKANI
-
AHMET
NASUHI SEZGIN - YONETIM KURULU BASKAN VEKILI
(B1) GRUBU
IMZA YETKILISI:
-
SEDEF
HACISALIHOGLU - MALI ISLER VE
KURUMSAL HIZMETLER DIREKTORU
(B2) GRUBU IMZA YETKILISI:
-
CENK
ERGUN - FUTBOL DIREKTORU
(C) GRUBU IMZA YETKILISI
-
YUSUF YAKUP
KANTAR - MUHASEBE MUDURU
III.
SIRKETIMIZ
’DE ONCEDEN VERILMIS TUM YETKILERIN VE IMZA SIRKULERLERININ IPTALINE VE YENI
IMZA SIRKULERININ YURURLUGE KONULMASINA VE BU KARARIN TICARET SICILINE TESCIL VE
TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI’NDE ILAN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR
VERILMISTIR.
KAMUOYUNUN
BILGISINE SUNARIZ.
SAYGILARIMIZLA.