ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/631654
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015ECDFF4E3979AA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015ECDFF4EDA79AB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015ECDFF4F6E79AC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E704015ECDFF4F8879AD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 01.06.2016 - 31.05.2017 FAALIYET YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRMESI HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2017
KARAR TARIHI 29.09.2017
GENEL KURUL TARIHI 27.10.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.10.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES HUZUR MAHALLESI , ALI SAMI YEN SPOR KOMPLEKSI TURK TELEKOM ARENA , SARIYER, ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE DIVAN HEYETININ TESEKKULU HUSUSLARINDA MUZAKERE VE KARAR ALINMASI,
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ DIVAN HEYETI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR ALINMASI,
3 - 01.06.2016-31.05.2017 DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
4 - SIRKETIN 01.06.2016-31.05.2017 TARIHLERINI KAPSAYAN BILANCO VE KARAR ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI,
5 - 01.06.2016-31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ MUZAKERE EDILEREK KARAR ALINMASI,
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN SIRKET HAKKINDA UYGULANAN IDARI PARA CEZALARININ UYGULANMASINA ILISKIN ISLEM SIRASINDA GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ PARA CEZASI TUTARLARININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
7 - 01.06.2016-31.05.2017 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA OLUNMASI HUSUSUNUN MUZAKERE EDILEREK KARAR ALINMASI,
8 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN IZNI DOGRULTUSUNDA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 7. MADDESINDE BELIRTILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILMIS OLMASI, DIGER BIR DEYISLE SIRKETIMIZIN CIKARILMIS SERMAYESININ 108.000.000-TL``YE ULASMIS OLMASI NEDENIYLE, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 KAYITLI SERMAYE TEBLIGI``NIN 5. VE 6. MADDELERI UYARINCA YENI KAYITLI SERMAYE TAVANININ, CIKARILMIS SERMAYESININ 5 KATI OLAN 540.000.000-TL OLARAK BELIRLENEBILMESI AMACIYLA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI, TESEKKUL TARZI VE NEV``I` BASLIKLI 7. MADDESININ TADIL EDILMESI VE YINE SIRKET PAYLARININ TAMAMININ HAMILINE OLMAMASI NEDENIYLE ESAS SOZLESMENIN 7. MADDESININ IKINCI PARAGRAFINDA YER ALAN `HAMILINE YAZILI` IFADESININ ESAS SOZLESME METNINDEN CIKARILMASIN, SIRKET FAALIYETLERINE ACIKLIK GETIRMEK AMACIYLA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ ` SIRKETIN ISLETME KONUSU` BASLIKLI 4. MADDESININ TADIL EDILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
9 - YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE TTK 363. MADDE HUKMU UYARINCA ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ ASALETLERININ GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULARAK, ONAYLANMASI HUSUSUNDA MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE HAZIRLANAN; YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI``NINORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
11 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
12 - YONETIM KURULU UYELERI, BAGIMSIZ YONETIM KURUL UYELERI AYLIK BRUT UCRETLERINI BELIRLENMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIGI GEREGI DENETIM KOMITESI``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI,
14 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 01.06.2016-31.05.2017 HESAP DONEMINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
16 - 01.06.2016-31.05.2017 HESAP DONEMINDE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, VAKIF VE DERNEKLERLE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 01.06.2017-31.05.2018 HESAP DONEMI ICIN BAGIS SINIRININ TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI,
17 - 01.06.2016-31.05.2017 HESAP DONEMINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERMESI,
18 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GSRAY GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GSRAY GENEL KURUL ILAN METNI .PDF - ILAN METNI
EK: 3 GSRAY SPK ONAYLI ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 4 GSRAY GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 01.06.2016 - 31.05.2017 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE BILGILERINIZE ARZ OLUNUR.
SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.