KAP: GSRAY [ ] GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/573737 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C015927AE4C3843E5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C015927AE4C5143E6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D588B829C015927AE4CA043E7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 01.06.2015 - 31.05.2016 FAALIYET YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2016 KARAR TARIHI 22.12.2016 GENEL KURUL TARIHI 18.01.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.01.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES HUZUR MAHALLESI , ALI SAMI YEN SPOR KOMPLEKSI TT ARENA , SARIYER, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE DIVAN HEYETININ TESEKKULU HUSUSLARINDA MUZAKERE VE KARAR, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ DIVAN HEYETI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR 3 - 01.06.2015-31.05.2016 DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 4 - SIRKETIN 01.06.2015-31.05.2016 TARIHLERINI KAPSAYAN BILANCO VE KARAR ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI, 5 - 01.06.2015-31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE AIT KARIN DAGITIM SEKLININ VE DAGITIM TARIHININ SAPTANMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NUN TEKLIFININ MUZAKERE EDILEREK KARAR ALINMASI 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN SIRKET HAKKINDA UYGULANAN IDARI PARA CEZALARININ UYGULANMASINA ILISKIN ISLEM SIRASINDA GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ PARA CEZASI TUTARLARININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7 - 01.06.2015-31.05.2016 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA OLUNMASI HUSUSUNUN MUZAKERE EDILEREK KARAR ALINMASI, 8 - SIRKETIN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNININ GECERLILIK SURESININ 2016 YILI SONUNDA DOLACAK OLMASI SEBEBIYLE KAYITLI SERMAYE TAVANIN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGINE UYGUN OLARAK 108.000.000-TL (YUZSEKIZMILYONTURKLIRASI) OLARAK DEGISTIRILMESI VE SURESININ 5 (BES) YIL (2016-2020) DAHA UZATILMASI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZINLER KAPSAMINDA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI, TESEKKUL TARZI VE NEV``I` BASLIKLI 7. MADDESININ AYRICA SADELESTIRME VE TEKRARDAN KACINMAK, TTK``DAKI TERMINOLOJIYE UYUM SAGLAMAK AMACIYLA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 8. VE 16. MADDELERININ TADIL EDILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASINA, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ORTAKLIKLAR TARAFINDAN UYGULANACAK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA (II-17.1) TEBLIGI UYARINCA 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN GUNCELLENEN SIRKETIN ` KAR DAGITIM POLITIKASI``NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 10 - YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE TTK 363. MADDE HUKMU UYARINCA ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ ASALETLERININ GENEL KURULUN TASVIBINE SUNULARAK, ONAYLANMASI HUSUSUNDA MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE HAZIRLANAN, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASININ, KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIGI GEREGI DENETIM KOMITESI``NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI HUSUSUNDA MUZAKERE EDILMESI VE KARAR ALINMASI, 13 - YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERINE, SIRKET ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN TTK``NIN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI VE SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI UYARINCA YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI SIRKETIN BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA SIRKETIMIZIN 22.12.2016 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE GUNCELLENEN BAGIS POLITIKASININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASINA, 17 - 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, VAKIF VE DERNEKLERLE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 01.06.2016-31.05.2017 HESAP DONEMI ICIN BAGIS SINIRININ TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI, 18 - 01.06.2015-31.05.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERMESI, 19 - KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI 20 - YONETIM KURULU UYELERI, BAGIMSIZ YONETIM KURUL UYELERI AYLIK BRUT UCRETLERINI BELIRLENMESI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 21 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GS SPORTIF OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GS SPORTIF OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 GSS_SPK ONAYLI ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR 01.06.2015 - 31.05.2016 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR. SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.