KAP: GSDHO [ ] GSD HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610010 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5ECB1D5F4854 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5ECB1E7F4855 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5ECB1F0C4856 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C5ECB1F8A4857 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GSD HOLDING A.S.``NIN 25 MAYIS 2017 TARIHLI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU 30.05.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 12.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 25.05.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES AYDINEVLER MAH. KAPTAN RIFAT SOK. NO:3 34854 KUCUKYALI MALTEPE ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - SIRKET``IN 2016 YILINA AIT MALI TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - 2016 YILI KARININ YEDEKLERE AYRILMASI VEYA DAGITILMASINA KARAR VERILMESI, YONETIM KURULUNUN, GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI ONERMESI HALINDE, BUNUN NEDENLERI ILE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGININ PAY SAHIPLERINE SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 9 - 31.05.2012 TARIHINDE TOPLANAN SIRKET GENEL KURULU``NCA ONAYLANAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI, 10 - SIRKET``IN 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI, 11 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 7. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METNININ KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 12 - SPK``NIN 03.01.2014 RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKET``IN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE BU KONUDA GORUS BILDIRMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERINE SOZ VERILMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 16 - SIRKET``IN GERI ALINAN PAYLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GSDHO-OGK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GSDHO 2016 YILI KAR DAGITIMI TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ``IN, 25 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 FAALIYET DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDA BELIRTILMIS OLUP GENEL KURULU``NA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI PDF OLARAK EKTE SUNULMUSTUR. 1- SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU, SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR VE SIRKET``IN 2016 YILINA AIT MALI TABLOLARI OYBIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 2 - YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 3 - SIRKETIMIZ``IN YASAL KAYITLARINDA YER ALAN, 138.957.674,88 TL 2016 YILI NET KARINDAN 6.947.883,74 TL BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILARAK, GERI KALAN 132.009.791,14 TL TUTARINDAKI KISMIN VE 91.051 BIN TL 2016 YILI KONSOLIDE TFRS NET KARINDAN 6.948 BIN TL BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILARAK, GERI KALAN 84.103 BIN TL TUTARINDAKI KISMIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE AYRILMASI KARARLASTIRILMISTIR. 4 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETININ AYLIK NET 9.000,00 TL VE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETININ AYLIK NET 3.500,00 TL OLMASI KARARLASTIRILMISTIR. 5 - SIRKET``IN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN (KPMG) AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ONAYLANMISTIR. 6 - 2016 YILI ICERISINDE 45.431,22 TL GSD EGITIM VAKFI``NA, 100,00 TL TURK EGITIM VAKFI``NA, 1.200 TL MESLEKI EGITIM PROJELERI DERNEGI``NE VE 9.260 TL MALTEPE BELEDIYESI BASKANLIGI SOSYAL YARDIM ISLERI MUDURLUGU``NE OLMAK UZERE TOPLAM 55.991,22 TL BAGIS YAPTIGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. SIRKET``IN BAGIS VE YARDIM POLITIKASINDA BIR DEGISIKLIK OLMADIGI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ 60.000,00 TL OLARAK KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 7- SIRKET``IN 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8-SIRKET ANA SOZLESMESININ 7. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METINLERININ, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 22.03.2017 TARIHLI VE 29833736-110.03.02-E.3720 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 28.03.2017 TARIHLI VE 50035491-431.02 SAYILI IZINLERINDEKI GIBI AYNEN KABULUNE OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDEN ALINAN 11.GUNDEM MADDESINE ILISKIN ELEKTRONIK GENEL KURUL OY DETAYI TUTANAGA EKLENMISTIR. GUNDEMIN 11.MADDESI ICIN, 6102 SAYILI TTK 454/3``E UYGUN OLARAK KARAR VERILDIGINDEN, 454/4 UYARINCA OZEL TOPLANTI YAPILMAMISTIR. 9- SIRKET``IN GERI ALINAN PAYLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 30.05.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GSDHO OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI 25.05.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GSDHO-OGK TUTANAK 25.05.2017.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR GSD HOLDING A.S.``NIN 25.05.2017 TARIHINDE TOPLANAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU KARARLARI, 30.05.2017 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICILI``NE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.