KAP: GSDDE [ ] GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609150 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3F59FA1D3D16 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3F59FA2B3D17 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3F59FA3B3D18 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3F59FABA3D19 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C3F59FB073D1A GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 11.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 25.05.2017 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES AYDINEVLER MAHALLESI KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3 KUCUKYALI 34854 MALTEPE ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3 - SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4 - SIRKET``IN 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 6 - 2016 YILI KÂRININ YEDEKLERE AYRILMASI VEYA DAGITILMASINA KARAR VERILMESI, YONETIM KURULUNUN, GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI ONERMESI HALINDE, BUNUN NEDENLERI ILE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGININ PAY SAHIPLERINE SUNULMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI. 8 - YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 9 - 31.05.2012 TARIHINDE TOPLANAN SIRKET GENEL KURULU``NCA ONAYLANAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI. 10 - SIRKET``IN 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI. 11 - SIRKET``IN GERI ALINAN PAYLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 12 - SPK``NIN 03.01.2014 TARIHLI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKET``IN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE BU KONUDA GORUS BILDIRMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERINE SOZ VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GSDDE OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GSDDE KAR DAGITIM TABLOSU 311216.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ``IN, 25 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 FAALIYET DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDA BELIRTILMIS OLUP GENEL KURULU``NA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU PDF OLARAK EKTE SUNULMUSTUR. 1- SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU, SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR VE SIRKET``IN 2016 YILINA AIT MALI TABLOLARI OYBIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 2 - YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 3 - SIRKETIMIZ``IN YASAL KAYITLARINDA YER ALAN, SIRKETIMIZ``IN YASAL KAYITLARINDA YER ALAN, 4.555.581,07 TL 2016 YILI NET KARININ 227.779,05 TL KADARININ BIRINCI TERTIP YASAL YEDEKLERE VE 2016 YILI ICINDE YAPILAN PAY SATISLARINA ILISKIN VERGI MEVZUATINA GORE HESAPLANAN KAZANCIN %75``LIK 1.315.425,32 TL KISMININ, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 5/1-E BENDI UYARINCA KURUMLAR VERGISI ISTISNASINDAN YARARLANMASI ICIN, SATISIN YAPILDIGI YILI IZLEYEN BESINCI YILIN SONUNA KADAR SERMAYEYE ILAVE DISINDA BASKA BIR HESABA AKTARILMADAN VE ISLETMEDEN CEKILMEDEN TUTULMAK UZERE, OZKAYNAKLARDAKI OZEL FONLAR HESABI``NA AKTARILMASINDAN SONRA KALAN 3.012.376,70 TL KADARININ OLAGANUSTU YEDEKLERE AYRILMASI VE SIRKETIMIZ``IN KONSOLIDE TFRS MALI TABLOLARINDAKI 28.345 BIN TL 2016 YILI NET ZARARININ GECMIS YIL ZARARLARINA AKTARILMASI VE SIRKETIMIZ``IN KONSOLIDE TFRS MALI TABLOLARINDA TAMAMI GECMIS YIL ZARARLARINDAN KARSILANMAK UZERE BIRINCI TERTIP YASAL YEDEGE 228 BIN TL AYRILMASI KARARLASTIRILMISTIR. 4 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETININ AYLIK NET 8.500,00 TL VE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETININ AYLIK NET 3.000,00 TL OLMASI KARARLASTIRILMISTIR. 5 - SIRKET``IN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN (KPMG) AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ONAYLANMISTIR. 6 - 2016 YILI ICERISINDE 50,00 TL TURK EGITIM VAKFI``NA BAGIS YAPTIGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ 60.000,00 TL OLARAK KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 7- SIRKET``IN 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ KABULUNE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8- SIRKET``IN GERI ALINAN PAYLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GSDDE OGK GENEL KURUL TUTANAK 250517.PDF - TUTANAK EK: 2 GSDDE KAP OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI 250517.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 GSDDE KAR DAGITIM TABLOSU 311216.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.