ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590965
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA26F6FEE116C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA26F6FFC116D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA26F7014116E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL ILANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KAGITHANE
ADRES MOVENPICK HOTEL ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:3 4. LEVENT 34330 ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI.
4 - SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
5 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI.
6 - 2016 FAALIYET YILINDA GOREVLI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.
7 - YONETIM KURULU``NUN, 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
8 - SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
10 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI.
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN BELIRLENEN VE YONETIM KURULU``NA BILDIRILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN DENETCI OLARAK SECIMININ ONAYLANMASI.
12 - KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 6. VE 7. MADDELERININ YONETIM KURULU``NUN ONERDIGI SEKLIYLE DEGISTIRILMESININ ONAYA SUNULMASI.
13 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YILLIK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI.
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
15 - YONETIM KURULU UYELERI ILE ILGILI OLARAK, TURK TICARET KANUNU``NUN, SIRKETLE ISLEM YAPMA YASAGINA ILISKIN 395 VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESI.
16 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SÂHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
17 - 6736 SAYILI `BAZI ALACAKLARIN YENIDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN` HUKUMLERI KAPSAMINDA 2010-2015 YILLARINA ILISKIN 2016 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN OLAGANUSTU IHTIYATLARDAN KARSILANMASI HUSUSUNUN ONAYLANMASI.
18 - DILEKLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL_KURUL_ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_NOTU_.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU, 6 MART 2017 TARIHLI KARARIYLA SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYET DONEMI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN EKTEKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 29 MART 2017 GUNU SAAT 10.30``DA MOVENPICK HOTEL ESKI BUYUKDERE CADDESI NO:3 4. LEVENT 34330 ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA VE BU AMACLA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE ISTEYEN YATIRIMCILARIN GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILABILMESI VE OY KULLANABILMESI DE DAHIL OLMAK UZERE, GEREKLI TUM IS VE ISLEMLERIN ILGILI MEVZUAT UYARINCA GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.