ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608494
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C30BA87D67CBB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C30BA880E7CBC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C30BA88187CBD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C30BA88527CBE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C30BA88847CBF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C30BA88927CC0
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015C30BA889A7CC1
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 12.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 22.05.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES BAYILDIM CAD. NO:2 SWISSOTEL THE BOSPHORUS MONTE ROSA SALONU (34357) ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,
4 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - 2016 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSILME SEBEBIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 363. MADDESI GEREGI SECILEN UYENIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - 2017 YILI YONETIM KURULU UYELERININ UYELIK UCRETLERININ TESPITI,
11 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINI MUHTEVI ESAS SOZLESMENIN 6``INCI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
15 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 GOLTAS DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 4 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1.TOPLANTI, ELEKTRONIK ORTAMDA YONETIM KURULU UYESI SN. NESLIHAN DEMIREL TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. TOPLANTI BASKANI SN. NESLIHAN DEMIREL, SN. SENGUL AKPINAR TUTANAK YAZMANI VE SN. MUAMMER KOC``U OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRDI.
2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI.
3.2016 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OZETININ OKUNMASINA ILISKIN ONERI KABUL EDILDI. FAALIYET RAPORU OZETI OKUNDU.
4.2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETI OKUNDU VE GORUSULDU.
5.SIRKETIN 2016 FAALIYET YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ ANA BASLIKLARI OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANMASINA KARAR VERILDI.
6- 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 YILI HESAP DONEMINE DAIR FAALIYET KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN 12.04.2017 TARIHLI VE 2017/13 SAYILI TEKLIFI OKUNDU, GORUSULDU, OYA SUNULDU.
7- YONETIM KURULU``NUN 13.05.2016 TARIHLI VE 2016/15 SAYILI KARARI ILE YONETIM KURULU BASKANI/MURAHHAS AZA SN. SEVKET DEMIREL``IN VEFATI DOLAYISIYLA, BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE MUVAFAKATINI SUNAN SN. UMMAHAN BINHAN KESICI ( T.C.KIMLIK NO: 36587144738)`` NIN ATANMASI HUSUSU OYA SUNULDU.
8- SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK GOREVDE BULUNDUKLARI DONEM ITIBARIYLE; YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINDAKI FAALIYET VE ICRAATLARI SEBEBIYLE AYRI AYRI IBRALARI OYA KONULDU, MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
9-DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 01.01.2017 - 31.12.2017 HESAP DONEMI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
10- 2017 YILI YONETIM KURULU UYELERININ VE MURAHHAS UYELERIN UCRETLERINE ILISKIN ONERGE OYA KONULDU, MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
11- 2016 YILINDA YAPILAN TOPLAM 1.551.963 TL BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 12.04.2017 TARIH VE 14 SAYILI 01.01.2017-31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN, SON YILLIK KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARDAKI HASILAT TUTARININ %1 I OLARAK BELIRLENMESI TEKLIFI OYA SUNULDU MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
12- SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI HUSUSU ONAYA SUNULDU VE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
13- SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN, 2016 FAALIYET YILINDA VERILMIS OLAN HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMADIGI HAKKINDA BILGI VERILDI.
14- SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINI MUHTEVI ESAS SOZLESMENIN 6``INCI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSU MEVCUDUN OYCOKLUGU ILE IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
15- KAPANIS
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 2016 KAR DAGITIMI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 22.05.2017 TARIHINDE YAPILACAK 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE OLUP AYRICA SIRKETIMIZ WWW.GOLTAS.COM.TR KURUMSAL INTERNET SITESI YATIRIMCI ILISKILERI BASLIGI ALTINDAN ULASILABILIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.