ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600461
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B624214026A6A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6242140F6A6B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6242141E6A6C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B624214296A6D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TARIH VE GUNDEMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 12.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 22.05.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES BAYILDIM CAD. NO:2 SWISSOTEL THE BOSPHORUS MONTE ROSA SALONU (34357) ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,
4 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
5 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - 2016 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSILME SEBEBIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 363. MADDESI GEREGI SECILEN UYENIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - 2017 YILI YONETIM KURULU UYELERININ UYELIK UCRETLERININ TESPITI,
11 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINI MUHTEVI ESAS SOZLESMENIN 6``INCI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
15 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 GOLTAS DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 4 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 22.05.2017 TARIHINDE YAPILACAK 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE OLUP AYRICA SIRKETIMIZ WWW.GOLTAS.COM.TR KURUMSAL INTERNET SITESI YATIRIMCI ILISKILERI BASLIGI ALTINDAN ULASILABILIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.