KAP: GLRYH [ ] GULER YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/632375 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE754FF802CE3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE754FF9E2CE4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE75500792CE6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE75500C92CE7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE75500E72CE8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE75501342CE9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE75501C22CEA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE755021F2CEB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE755026E2CEC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE75502842CED HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96C015EE755029B2CEE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 12.09.2017 GENEL KURUL TARIHI 04.10.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.10.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1 K:2 D:5-6 MASLAK SARIYER / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI, 7 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 9 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL YKK_12092017.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GLRYH BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GLRYH KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GLRYH UCRET POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 GULER HOLDING RAPOR 12.2016 (IMZALI).PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 GULER YATIRIM FAALIYET RAPORU IMZALI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 8 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 9 GLRYH GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GULER YATIRIM HOLDING A.S.``NIN,2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU 04.10.2017 TARIHINDE SAAT 11.00``DE BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1 K:2 D:5-6 MASLAK / ISTANBUL ADRESINDE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 03.10.2017 TARIH VE 28362655 SAYILI GOREV EMRI GEREGINCE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN.MUSTAFA CALISKAN GOZETIMINDE TOPLANDI. TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI IHTIVA EDEN 14.09.2017 TARIHLI ISTIKLAL GAZETESI``NDE VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 18.07.2017 TARIH VE 94107 SAYILI NUSHASINDA, SIRKETIN INTERNET SITESI WWW.GULERHOLDING.COM.TR ADRESINDE VE KAP``TA 12.09.2017 TARIHINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICERISINDE YAPILMISTIR. TTK ‘NIN 414. MADDESINE GORE YAPILMAK ISTENEN BU TOPLANTIDA PAY SAHIPLERININ VE YETKILILERIN HERHANGI BIR ITIRAZLARI OLMADIGI VE HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN SIRKETIN 16.000.000 TL (ON ALTI MILYON TURK LIRASI) SERMAYESINE TEKABUL EDEN 16.000.000 ADET PAYDAN, 5.086.823,348 TL TUTARINDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN 5.086.823,348 ADET PAYIN ASALETEN, TOPLAM 5.086.823,348 TL TUTARINDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN 5.086.823,348 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE TTK``NIN VE SPK``NIN ONGORDUGU TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM DENETCISI SN. ABDULLAH BELGE``NIN DE TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASININ ANLASILMASIYLA, TOPLANTININ BASLAMASINA HERHANGI BIR ENGEL OLMADIGININ GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI TARAFINDAN IFADE EDILMESI UZERINE YONETIM KURULU BASKANI MURAT GULER TARAFINDAN TOPLANTI ACILDI. 1- TOPLANTI BASKANLIGINA MURAT GULER OY BIRLIGI ILE SECILDI. OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AYSE TERZI, TUTANAK YAZMANLIGINA OZCAN CAN``I GOREVLENDIRDI. 2- TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3- 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMUS SAYILMASI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3.1- 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNMUS SAYILARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU. 4.1- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI (ILGILILER KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR). 5- SIRKETIMIZIN YASAL KAYITLARA GORE 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA KAPANMASI NEDENIYLE KAR DAGITILAMAYACAGI HUSUSUNA ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ OKUNMUS SAYILMASI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5.1- SIRKETIMIZIN YASAL KAYITLARA GORE 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA KAPANMASI NEDENIYLE KAR DAGITILAMAYACAGI HUSUSUNA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI OKUNMUS SAYILARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ OKUNMUS SAYILMASI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6.1- 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI OKUNMUS SAYILARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. FIRMASININ SECILMESI YONUNDEKI YONETIM KURULU KARARI OKUNMUS SAYILARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7.1- 2017 YILI FAALIYETLERININ DENETLENMESI KONUSUNDA ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. FIRMASI ILE SOZLESME IMZALANMASI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8- 2016 YILI ICINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN HERHANGI BIR KISI VEYA KURUMA BAGIS VE YARDIM YAPILMAMIS OLUP, 2017 YILI ICIN YAPILABILECEK YARDIM VE BAGISLARIN MAKSIMUM 25.000 TL ILE SINIRLANDIRILACAGI HUSUSU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 9- T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. 10- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11- DILEK VE TEMENNILERE GECILDI. TOPLANTI BASKAN``I TARAFINDAN SAAT 11:30 ‘DA KAPATILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GLRYH HAZIRUN .PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GLRYH TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR GULER YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGINDAN 04.10.2017 TARIHLI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET SIRKETIMIZIN 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YONETIM KURULU``NUN 04.10.2017 TARIH VE 2017/21 SAYILI KARARI GEREGI GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE 04.10.2017 GUNU SAAT 11:00``DE BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1 K:2 D:5-6 MASLAK SARIYER / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEMLE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`EGKS`) ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA FIZIKI VEKALETNAME ILE TEMSIL EDILMEK SURETIYLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, ASAGIDA YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK NOTERCE DUZENLENMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SOZ KONUSU VEKALETNAME FORMU ORNEGI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.GULERHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITEMIZDE DE MEVCUTTUR. GUNDEM MADDELERINE ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA (21 GUN) ONCE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.GULERHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. ORTAKLARIMIZIN YUKARIDA BELIRTILEN, YER, GUN VE SAATTE TOPLANTIYA KATILMALARINI SAYGILARIMIZLA RICA EDERIZ. GUNDEM 1- ACILIS, BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3- 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 4- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5- YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6- GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI, 7- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8- 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 9- T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 10- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11- DILEK VE TEMENNILER. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.