ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600645
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B67295BDD052F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 09 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILACAK GENEL KURUL HAKKINDA
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 13.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 09.05.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYOGLU
ADRES RIHTIM CAD.NO:51 KARAKOY-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HAKKINDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI
3 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI``NIN OKUNMASI VE MUZAKERESI
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO, KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI; MUZAKERESI; VE ONAYLANMASI; MEVZUAT UYARINCA KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESININ BELIRLENMESI, SECIMI, ODENECEK UCRETLERIN/HAKKI HUZURUN TESPIT EDILMESI
8 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2017 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ SECILMESI
9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
10 - 2016 YILINDA UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI
11 - 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDEKI KISILERLE YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK HISSEDARLARA BILGI VERILMESI
12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI
13 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ILAN 09.05.2017.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN `2016 YILI FAALIYET HESAPLARININ` GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 09 MAYIS 2017 SALI GUNU SAAT 14.00``DA, RIHTIM CAD. NO:51 KARAKOY/ISTANBUL ADRESINDE ILAN METNINDE DUZENLENEN GUNDEM DAHILINDE AKDEDILECEKTIR. GENEL KURUL ILAN METNI EKTEDIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.