KAP: GEREL [GEREL ] GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602871 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAA7F4D382DA6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAA7F4D4E2DA7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAA7F4E052DA8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAA7F4E672DA9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAA7F4EB52DAA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER GEREL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 26.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES SIRKET GENEL MERKEZI - ISTANBUL ANADOLU YAKASI OSB GAZI BULVARI NO:39 TUZLA ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OZETININ OKUNMASI, 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI VERGI YASALARI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE OLUSAN BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6 - 2016 YILI KAR DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, UCRET VE HUZUR HAKLARININ TAYINI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11 - SIRKETIN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU``NUN, SIRKET ANA SOZLESMESININ `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 INCI VE 396``INCI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GERSAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GERSAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 26.04.2017 CARSAMBA GUNU SAAT 14.00``DE, SIRKET MERKEZI OLAN ISTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI GAZI BULVARI NO:39 TUZLA, ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2016 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. VERGI VE SPK MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI OKUNDU, 2016 YILINA AIT BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) KÂR PAYI TEBLIGI``NDE YER ALAN ESASLAR ILE SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESI``NDE BULUNAN HUKUMLER VE SIRKETIMIZ TARAFINDAN KAMUYA ACIKLANMIS OLAN KÂR DAGITIM POLITIKALARI CERCEVESINDE; SIRKETIMIZIN, VERGI USUL KANUNU VE SPK DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN NET DONEM KARINDA YASAL YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN DAGITILMAMASINA MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU``NUN BU DONEM IKISI BAGIMSIZ UYE OLMAK UZERE TOPLAM 7 (YEDI) YONETIM KURULU UYESINDEN OLUSMASINA VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YUKSEL KARDES, ULVI ADALMIS, GULFEM OKTAY, NESAT SAHIN VE AFIFE SEBNEM TINIK``IN 3 YIL GOREV YAPMAK UZERE SECILMESINE OY BIRLIGI KARAR VERILDI. AYRICA MENDUHA OZTURK VE SELCUK YILMAZ DEMIRKIRAN``IN 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE DENETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN VE YONETIM KURULU``NCA 2017 YILI FAALIYET HESAPLARINI INCELEMEK UZERE SECILEN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. (A MEMBER OF ENTERPRISE WORLDWIDE) ONAYLANMASINA KARAR VERILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI VE ILGILI HUKUMLERI GEREGINCE SOSYAL YARDIM AMACIYLA, YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIM TUTARININ 10.000,00 TL OLDUGU HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 500.000,00 TL OLMASI TEKLIF EDILDI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU``NUN SIRKET ANA SOZLESMESININ `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ DEGISIKLIGI OKUNDU. BUNA GORE, SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE TC GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ON IZINLERI ILE KAYITLI SERMAYE TAVANININ 50.000.000 TL``SINDA 150.000.000 TL``SINA CIKARILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVAN SURE UZATIMININ 2017-2021 YILINA KADAR OLMASI ILE ILGILI TADIL METNI KABUL EDILDI YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK``NUN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI` BASLIKLI 395 INCI MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE `REKABET YASAGI` BASLIKLI 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI HUSUSUNDA TTK.``NUN 395 VE 396``INCI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.7``NCI MADDESI GEREGINCE IZIN VERILMESI KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI 26.04.2017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI(KAP).PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 26 NISAN 2017 CARSAMBA GUNU, SAAT 14.00``DE ISTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI, GAZI BULVARI NO:39 TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE TOPLANMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI VE ILGILI DOKUMANLAR EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.