KAP: GEREL [GEREL ] GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594328 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF1EF14FB79AD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF1EF150F79AE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AF1EF151F79AF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER GEREL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 21.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 26.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES SIRKET GENEL MERKEZI - ISTANBUL ANADOLU YAKASI OSB GAZI BULVARI NO:39 TUZLA ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OZETININ OKUNMASI, 5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI VERGI YASALARI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE OLUSAN BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6 - 2016 YILI KAR DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, UCRET VE HUZUR HAKLARININ TAYINI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11 - SIRKETIN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU``NUN, SIRKET ANA SOZLESMESININ `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 INCI VE 396``INCI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``NCU MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GERSAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GERSAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 26 NISAN 2017 CARSAMBA GUNU, SAAT 14.00``DE EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, ISTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI, GAZI BULVARI NO:39 TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA VE SIRKETIMIZIN 2016 FAALIYET YILINA AIT; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLARI, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU, KÂR DAGITIM TEKLIFI, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORUNUN YER ALDIGI FAALIYET RAPORUNUN VE ISBU GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ZORUNLU KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTU GENEL KURUL TOPLANTISI``NDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZI``NDE, WWW.GERSAN.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN TETKIKLERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.