ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602703
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA5B2CAB1252D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA5B2CAF1252E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BA5B2CB55252F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 25/04/2017 TARIHINDE YAPILACAGI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 25.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR BOLU
ILCE MENGEN
ADRES BESLER MAHALLESI SERPEK MEVKII 14841 MENGEN-BOLU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS , TOPLANTI BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
7 - 2016 YILI KÂRI HAKKINDA KARAR ALINMASI
8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK HAKKI HUZUR UCRETLERININ BELIRLENMESI
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
11 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETTIGI GELIR VE MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI
13 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ VE PAY SAHIBI DIGER YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ; 2016 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE KENDISI VEYA BASKASI ADINA CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE YAPTIKLARI ISLEMLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHSI GECEN IZNIN VERILMESI,
14 - SIRKETIMIZIN `YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI ` VE BU KAPSAMDA 2016 YILINDA YAPILAN ODEME VE MANFAATLER HAKKINDA BILGI VERILMESI.
15 - DILEK VE TEMENNILER,KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GK BILGI DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
FAALIYET RAPORU VE MALI TABLOLAR ONAYLANDI.YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDI.2016 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFI AYNEN ONAYLANDI.BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI ONAYLANDI.BAGIS SINIRI 150.000,00 TL OLARAK BELIRLENDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN ILAN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S.YONETIM KURULU 16 / 03 / 2017 TARIHINDE ANKARA GENEL MUDURLUK BINAMIZDA TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARI ALMISTIR.
SIRKETIMIZIN 2016 YILI 45. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 25 NISAN 2017 SALI GUNU SAAT 14.00 DA WERZALIT URUNLERI FABRIKASI TESISLERI TOPLANTI SALONU MENGEN BOLU ADRESINDE EKTEKI GUNDEM UYARINCA YAPILMASINA VE GEREKLI ISLEMLER ICIN GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR GENTAS A.S.YONETIM KURULU
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.