KAP: GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM BALAT [BALAT ] /BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/544470 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E4B5B408139B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E4B5B44D139C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D55A2D2450155E4B5B470139D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI BALATACILAR A.S. 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER BALAT DUZELTME NEDENI TESCIL ILAN TARIHI YAZILMIS OLDUGUNDAN DUZELTME YAPILMISTIR. TESCIL TARIHI 01.07.2016 OLARAK DUZELTILMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 26.05.2016 GENEL KURUL TARIHI 22.06.2016 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.06.2016 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KEMALPASA ADRES KEMALPASA O.S.B MAH.IZMIR KEMALPASA CAD.NO:48 KEMALPASA-IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2015 YILI YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2015 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - 2015 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 7 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KONUSUNDA DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II.19.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK ONAYLANAN, SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 7 VE 8``INCI. MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE 18. MADDENIN ANA SOZLESMEDEN CIKARILMASINA ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI. 10 - SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 11 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 13 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1. TOPLANTI BASKANLIGI``NA ADIL SEMERCIOGLU OY BIRLIGI ILE SECILMISTIR. TOPLANTI BASKANI, TOPLANTI KATIPLIGI``NE ALI PENAH BOZYIGIT ‘I ATAMISTIR. GENEL KURUL EVRAKININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015 YILI YILLIK FAALIYET RAPORU ADIL SEMERCIOGLU TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. SOZ ALAN OLMADI. KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASI TARAFINDAN HAZIRLANAN 2015 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU.SOZ ALAN OLMADI. 2015 YILI FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU) OKUNDU. GORUSMEYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ TASDIKINE ILISKIN OYLAMA YAPILDI.2015 YILI FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU) OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINDA ISE: TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YONETIM KURULUNUN IBRASINA GECILDI. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU UYELERI KENDI OYLAMALARINA KATILMAYARAK OY BIRLIGI ILE AYRI, AYRI IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HAKKI HUZUR UCRETLERININ TESPITI HAKKINDA YAPILAN MUZAKERE SONUCU; YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK HER HANGI BIR UCRET VERILMEMESINE, SADECE SIRKETLE ILGILI YOL, YEMEK VE OTEL MASRAFLARININ BELGELENDIRMEK SURETIYLE SIRKET TARAFINDAN KARSILANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SIRKETIN 2016 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI SECIMI KONUSUNDA KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (11.9.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN GUNDEM MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET ZARAR ETMESI SEBEBIYLE KAR DAGITIMI POLITIKASI OLUSMADIGINDAN BU KONU ILE ILGILI KARAR VERILMEDI. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK ONAYLANAN, SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 7 VE 8``INCI. MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE 18. MADDENIN ANA SOZLESMEDEN CIKARILMASINA ILISKIN TADIL TASARISININ YAPILAN GORUSMELER SONUCUNDA OY BIRLIGI ILE TADIL EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC (3) YIL MUDDETLE GOREV YAPMAK VE BES (5) KISIDEN OLUSMAK UZERE VERILEN TEKLIFTE BELIRTILEN 14062777756 T.C KIMLIK NUMARALI ADIL SEMERCIOGLU, 34573596844 T.C KIMLIK NUMARALI MUSTAFA YAMAN, 10330170410 T.C KIMLIK NUMARALI HAKKI AKDOGAN, 13894171510 T.C KIMLIK NUMARALI ZEKI AKDEMIR VE 63985025772 T.C KIMLIK NUMARALI ISMAIL TURKMEN ``IN SECILMELERI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. T.T.K 334 VE 335 MADDELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VE YETKI VERILMESI HUSUSUNDA YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGI ILE IZIN VE YETKI VERILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17-1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN YONETIM KURULUNCA SIRKETIN HALK BANKASI``NA 3.000.000 (UCMILYON) TL IPOTEK VERILDIGI AYRICA HALK BANKASINDA 2.500.000 (IKI MILYON BES YUZ BIN) TL ISLETME REHNI OLDUGU BILGISI VERILDI. DILEKLER VE KAPANIS BOLUMUNDE ISE SOZ ALAN OLMADI .DIVAN BASKANI TARAFINDAN ALINAN KARARLARA ITIRAZ EDEN MUHALEFET SERHI OLUP OLMADIGI SORULDU, OLMAMASI UZERINE TOPLANTI SAAT 12.00 DE KAPATILDI.22.06.2016 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 01.07.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2015 G.K TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 ANA SOZLESME TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 2015 G.K TOPLANTIYA KATILANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 22.06.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 01.07.2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.