ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604611
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCED4785A63D7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCED4787463D8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCED4789D63D9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCED478C963DA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCED4796F63DB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCED479BC63DC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCED479E663DD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BCED47A0563DE
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 03.05.2017
GENEL KURUL SAATI 13:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KUTAHYA
ILCE GEDIZ
ADRES KUTAHYA YOLU 3.KM 43600 GEDIZ/KUTAHYA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS
2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI.
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI.
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI,YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - 2016 YILI KARININ KULLANIMI VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESI,DAGITILIP DAGITILMAYACAGI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI.
8 - YONETIM KURULU BASKANI ILE UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
9 - 2016 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU ASIL UYESININ ISTIFASI SONRASI BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YENI ATAMA YAPILMAMIS OLMASI NEDENIYLE,ESAS SOZLESMEMIZIN 8/A HUSUSLARI GEREGI MEVCUT YONETIM KURULU UYELERIYLE VAR OLAN GOREV SURELERININ DEVAMINA ILISKIN OLARAK GORUSULME VE ONAYLANMASI.
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ON IZINLERI ALINMIS BULUNAN,SIRKET ESAS SOZLESMESININ ````SERMAYE VE PAYLAR```` BASLIKLI 6.MADDESININ TADILINE ILISKIN OLARAK GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
11 - SPK VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN PAY GERI ALIM DUYURULARI CERCEVESINDE,YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMIS BULUNAN SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
13 - ESAS SOZLESMEMIZDE YER ALAN ANA FAALIYETIMIZDEKI AMAC VE KONUSUNA ILAVETEN,TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE YAN FAALIYET OLARAK ````KARAYOLU ILE SEHIRLER ARASI YUK TASIMACILIGI```` FAALIYETINE BASLANILMIS OLDUGU BILGISININ GENEL KURULA VERILMESI
14 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DOGRULTUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396.MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
16 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
17 - 2016 YILINDA YAPILMIS BULUNAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICINDE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI HAKKINDA YETKILENDIRME KONUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
18 - DILEK VE TEMENNILER.
19 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GEDZA -OGK BILGI DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GEDZA- OGK VEKALETNAME .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 GEDZA- YKK OGK KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 GEDZA- YKK KAR DGT ONRS TBL.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.``NIN
03 MAYIS 2017-CARSAMBA TARIHINDE YAPILAN
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL TOPLANTISI 03 MAYIS 2017- CARSAMBA GUNU SAAT: 13,00``DA KUTAHYA YOLU 3. KM GEDIZ/KUTAHYA ADRESINDEKI FABRIKA BINAMIZDA KUTAHYA TICARET IL MUDURLUGU``NUN 03/05/2017 TARIH VE 89818538-430/24692893 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI ISMAIL HAKKI UYGUN (TC: 45742574952) VE FATMA KARAKAYA (TC: 61486395844) GOZETIMINDE TOPLANILDI.
TOPLANTIYA AIT DAVET, TTK VE SPK MEVZUATI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMIDE IHTIVA EDECEK SEKILDE; TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 6 NISAN 2017 TARIH VE 9300 SAYILI NUSHASINDA, 03.04.2017 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU WWW.KAP.GOV.TR INTERNET SITESINDE VE AYNI TARIHTE SIRKETIN INTERNET SITESI WWW.GEDIZAMBALAJ.COM. ADRESINDE YAYINLANDIGI VE YINE 03.04.2017 TARIHINDE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL TANIMLAMA SISTEMINDEKI WWW.EGK.MKK.COM.TR INTERNET SAYFASINDA GENEL KURUL BILGILENDIRMESININ YAPILDIGI, MKK A.S.``NIN E-SIRKET SISTEMI UZERINDEN DE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE BILGILENDIRMENIN YAPILMIS OLDUGU GENEL KURULA ACIKLANDI. BU DURUMA GENEL KURULDA ITIRAZ EDEN ORTAK GORULMEDI.
TOPLANTI ACILMADAN ONCE YAPILAN INCELEMELERDE VE HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN; SIRKETIN TOPLAM 5.832.000,00-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 5.832.000- ADET PAYDAN 554.059,773- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 554.059,773- ADET PAYIN ASALETEN, 2.252.729,00- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 2.252.729,00- ADET PAYIN TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 2.806.788,773- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 2.806.788,773- ADET PAY SAHIBININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU,
TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE SIRKETIN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE ‘``MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SERTIFIKASI UZMANLIGI```` BULUNAN HUSEYIN HUSNU ORENGUL ATANMISTIR. TOPLANTININ FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA BASLAMASI ICIN KANUNI UYGULAMALARIN VE ANA SOZLESME HUKUMLERININ YERINE GETIRILDIGI, TOPLANTI ICIN GEREKLI NISABIN VAR OLDUGU ANLASILDI. SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ VE 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN BAGIMSIZ DIS DENETIMINI GERCEKLESTIREN REHBER BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M. A.S. FIRMASI TEMSILCISININ HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI VE BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN TESPIT VE IFADE EDILMESI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILEREK ASAGIDAKI KARARLAR ALINDI.
E-GENEL KURUL SISTEMINI KULLANAN HUSEYIN HUSNU ORENGUL OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNDU. ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTIYA FIZIKEN KATILAN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, RED OYU KULLANACAK PAY SAHIPLERININ ISE RED OYUNU SOZLU OLARAK BEYAN ETMELERI GEREKTIGI BELIRTILMISTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILAN PAY SAHIBININ BULUNMADIGI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ALINAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDEN TESPIT EDILMISTIR.
GUNDEM MADDESI 1) GENEL KURUL TOPLANTISI SIRKET YONETIM KURULU BASKANI IBRAHIM BASOL TARAFINDAN ACILDI.
GUNDEM MADDESI 2) TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMINE GECILDI. IBRAHIM BASOL TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERI ILE TOPLANTI BASKANLIGINA SIRKET ANA SOZLESMESINE GORE YONETIM KURULU BASKANI IBRAHIM BASOL, DIVAN 2. BASKANLIGINA MURAT KARAOGUL, KATIPLIGE BAYRAM ALI COBAN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA ISE HANIM OZMEN TEKLIF EDILDI. OYLANDI, OYBIRLIGI ILE SECILDILER. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
GUNDEM MADDESI 3) 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE OYBIRLIGI ILE OKUNMUS KABUL EDILDI. OZET BILGI SEKLINDE OKUNAN RAPORLAR GENEL KURULA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYA SUNULDU .OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
GUNDEM MADDESI 4) 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE OYBIRLIGI ILE OKUNMUS KABUL EDILDI. OZET BILGI SEKLINDE OKUNAN RAPORLAR GENEL KURULA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
GUNDEM MADDESI 5) 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENMIS BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE OYBIRLIGI ILE OKUNMUS KABUL EDILDI. OZET BILGI SEKLINDE OKUNAN RAPORLAR GENEL KURULA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
GUNDEM MADDESI 6) TOPLANTI BASKANLIGINCA YAPILAN AYRI AYRI OYLAMA SONUCUNDA 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADIGI GOZLENDI.
GUNDEM MADDESI 7) 2016 YILI DONEM FAALIYET KARININ KULLANIM VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESINE GECILDI, KAR DAGITIMI HAKKINDA VERILEN ONERI OKUNDU, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU VE SPK DUZENLEMELERI GEREGI DAGITILABILIR KAR OLARAK HESAPLANAN 2.297.281,33-TL NIN TAMAMININ DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASINA VE GECMIS YIL KARLARINA ILAVESINE; HIKMET OZDEMIR``IN (B) GURUBU 9.119,00- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 9.119,00- ADET PAY, ERCAN KOKER``IN (B) GURUBU 5.675,362- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 5.675,362- ADET PAY, VE (A) GRUBU 153,536- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 153,536- ADET PAY, ABDULLAH NUR BEYDEMIR``IN (B) GURUBU 93.756,27- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 93.756,27- ADET PAY, VE (A) GRUBU 1.482,993- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 1.482,993- ADET PAY, NURULLAH DONMEZ``IN (B) GURUBU 0,692- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 0,692- ADET PAY, VE (A) GRUBU 233,99- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 233,99- ADET PAY OLMAK UZERE TOPLAMDA; 110.421,600- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 110.421,600- ADET RET OYUNA KARSILIK 2.696.367,173- TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 2.696.367,173-ADET KABUL OYU VE OY COKLUGUYLA ILE KARAR VERILDI.
GUNDEM MADDESI 8) YONETIM KURULU BASKANI ILE UYELERINE ODENECEK UCRETLERININ GORUSULMESINE GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE UZERINE YONETIM KURULU BASKANINA BORDRO DAHILINDE AYLIK NET: 7.500,00-TL. ODENMESI, YONETIM KURULU ASIL UYELERINE OTURUM BASINA NET: 250-TL. ODENMESI, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE AYLIK 1.500,00-TL NET UCRET ODENMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
GUNDEM MADDESI 9) 2016 YILI ICERISINDE ISTIFA SONRASI BOSALAN YONETIM KURULU ASIL UYESININ YERINE ESAS SOZLESMENIN 8/A MADDESINE GORE YETERLI BULUNDUGUNDAN YENI ATAMA YAPILMADIGI, MEVCUT YONETIM KURULU UYELERIYLE GOREV SURELERININ SONUNA KADAR GOREV YAPMALARI GENEL KURUL``A TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
GUNDEM MADDESI 10) SPK VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ON IZINLERI ALINMIS BULUNAN ESAS SOZLESMENIN ‘``SERMAYE VE PAYLAR```` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILINE ILISKIN TASARI GENEL KURUL``A TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. (EK, ONAYLI ESAS SOZLESME TADIL TASARISI)
GUNDEM MADDESI 11) SPK VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESINE GECILDI. YAZILI ONERGE ILE 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE REHBER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ‘`` BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI```` OLARAK SECILMESI ONERISI OYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
GUNDEM MADDESI 12) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN PAY GERI ALIM DUYURULARI CERCEVESINDE, GERCEKLESTIRILMIS BULUNAN SIRKET PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILDI.
GUNDEM MADDESI 13) SIRKETIN ESAS SOZLESMESINDE YER ALAN ANA FAALIYETINDEKI AMAC VE KONUSUNA ILAVETEN YAN FAALIYET KONUSU OLARAK‘`` KARAYOLU ILE SEHIRLER ARASI YUK TASIMACILIGI```` FAALIYETINE DE BASLANILMIS OLDUGU BILGISI GENEL KURULA VERILDI.
GUNDEM MADDESI 14) YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI.
GUNDEM MADDESI 15) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.
GUNDEM MADDESI 16) 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.
GUNDEM MADDESI 17) 2016 YILINDA YAPILMIS BULUNAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI GORUSMEYE GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE UZERINE 2017 YILINDA AZAMI; 25.000,00-TL``YE KADAR BAGIS VE YARDIM YAPABILMESI ICIN YONETIM KURULUNA OYBIRLIGI ILE YETKI VERILDI.
GUNDEM MADDESI 18) DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI.
GUNDEM MADDESI 19) ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGI SORULDU, HERHANGI BIR ITIRAZ OLMADIGI GORULDU. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI.
ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE DUZENLENEREK BAKANLIK TEMSILCILERI VE TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZA ALTINA ALINMISTIR. GEDIZ-03.05.2017 SAAT:15:00
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OGK TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2016 OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 2016 OGK KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 4 2016 OGK ESAS SOZLESME TADILI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
KARAR TOPLANTI TARIHI : 03/04/2017-PAZARTESI
KARAR TOPLANTI NO``SU : -2017-05-
KARARIN KONUSU: ) 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA.
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU,
1.) SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK; 03.05.2017- CARSAMBA GUNU SAAT: 13,00``DA KUTAHYA YOLU 3. KM GEDIZ/KUTAHYA ADRESINDEKI FABRIKA BINAMIZDA ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ FIZIKEN VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILMASINA,
2.) TOPLANTIYA FIZIKEN KATILMAK ISTEYEN HISSEDARLARIN KIMLIK BELGELERINI IBRAZ SURETIYLE MKK TARAFINDAN TEMIN EDILEN PAY SAHIPLIGI BILGILERI KONTROL EDILEREK TOPLANTIYA ALINMALARINI, ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN HISSEDARLARIN MKK UZERINDEN ELEKTRONIK IMZA ILE TOPLANTIYA KATILMALARINA VE MKK PAY SAHIPLIGI BILGILERININ DIKKATE ALINMASINA,
3.) TOPLANTIYA SAHSEN KATILAMAYACAK HISSEDARLARIN KENDILERINI FIZIKEN VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA VEKIL ILE TEMSIL ETMELERI MUMKUNDUR. VEKILLER ILE KAMU KURULUSU VEYA TUZEL KISI PAY SAHIPLERININ GONDERECEGI TEMSILCILER, TOPLANTIYA GELDIKLERINDE VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILDIKLARINDA ASAGIDAKI ORNEGE VE SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN DIGER HUSUSLARA UYGUN DUZENLENEN VEKÂLETNAME VEYA TEMSILCI BELGELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. FIZIKEN VEKÂLETNAME VERMEK ISTEYEN OY HAKKI SAHIPLERI VEKÂLETNAME FORMUNU DOLDURUP IMZALAYARAK, IMZALARINI NOTERE ONAYLATMALARINI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINE EKLEYEREK TEMSIL ETTIRMELERINI RICA EDERIZ. ELEKTRONIK ORTAMDA VEKALET VERMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERINE UYGUN ELEKTRONIK IMZA ILE DUZENLENMIS MKK ELEKTRONIK ISLEMLERINI GERCEKLETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. SIRKETIMIZIN 2016 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI TOPLANTIDAN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE (WWW.GEDIZAMBALAJ.COM) ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE ACIK TUTULACAKTIR.
4.) SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI GEREGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISINI TTSG``DE YASAL SUREDE TESCIL VE ILANI ILE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, EGKS VE SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YASAL SUREDE ILAN EDILMESINE VE MEVZUAT UYARINCA GEREKLI TUM IS, ISLEM, ILAN VE TEBLIGATLARIN TAMAMLANMASINA,
YONETIM KURULUMUZCA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
GUNDEME ILISKIN MADDELER VE VEKALETNAME ORNEGI EK``TE SUNULMUSTUR.
SAYGILARIMIZLA
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.
YONETIM KURULU
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.