KAP: GEDZA [ ] GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597248 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B340656F817EC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3406570A17ED HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3406571817EE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B3406572817EF GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI HK.. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 03.05.2017 GENEL KURUL SAATI 13:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KUTAHYA ILCE GEDIZ ADRES KUTAHYA YOLU 3.KM 43600 GEDIZ/KUTAHYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS 2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI,YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7 - 2016 YILI KARININ KULLANIMI VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESI,DAGITILIP DAGITILMAYACAGI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI. 8 - YONETIM KURULU BASKANI ILE UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 9 - 2016 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU ASIL UYESININ ISTIFASI SONRASI BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YENI ATAMA YAPILMAMIS OLMASI NEDENIYLE,ESAS SOZLESMEMIZIN 8/A HUSUSLARI GEREGI MEVCUT YONETIM KURULU UYELERIYLE VAR OLAN GOREV SURELERININ DEVAMINA ILISKIN OLARAK GORUSULME VE ONAYLANMASI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ON IZINLERI ALINMIS BULUNAN,SIRKET ESAS SOZLESMESININ ````SERMAYE VE PAYLAR```` BASLIKLI 6.MADDESININ TADILINE ILISKIN OLARAK GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 11 - SPK VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN PAY GERI ALIM DUYURULARI CERCEVESINDE,YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMIS BULUNAN SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 13 - ESAS SOZLESMEMIZDE YER ALAN ANA FAALIYETIMIZDEKI AMAC VE KONUSUNA ILAVETEN,TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE YAN FAALIYET OLARAK ````KARAYOLU ILE SEHIRLER ARASI YUK TASIMACILIGI```` FAALIYETINE BASLANILMIS OLDUGU BILGISININ GENEL KURULA VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DOGRULTUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396.MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI ILE ILGILI GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 16 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT,REHIN,IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 17 - 2016 YILINDA YAPILMIS BULUNAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICINDE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI HAKKINDA YETKILENDIRME KONUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 18 - DILEK VE TEMENNILER. 19 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GEDZA -OGK BILGI DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GEDZA- OGK VEKALETNAME .PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GEDZA- YKK OGK KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GEDZA- YKK KAR DGT ONRS TBL.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR KARAR TOPLANTI TARIHI : 03/04/2017-PAZARTESI KARAR TOPLANTI NO``SU : -2017-05- KARARIN KONUSU: ) 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, 1.) SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK; 03.05.2017- CARSAMBA GUNU SAAT: 13,00``DA KUTAHYA YOLU 3. KM GEDIZ/KUTAHYA ADRESINDEKI FABRIKA BINAMIZDA ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ FIZIKEN VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILMASINA, 2.) TOPLANTIYA FIZIKEN KATILMAK ISTEYEN HISSEDARLARIN KIMLIK BELGELERINI IBRAZ SURETIYLE MKK TARAFINDAN TEMIN EDILEN PAY SAHIPLIGI BILGILERI KONTROL EDILEREK TOPLANTIYA ALINMALARINI, ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN HISSEDARLARIN MKK UZERINDEN ELEKTRONIK IMZA ILE TOPLANTIYA KATILMALARINA VE MKK PAY SAHIPLIGI BILGILERININ DIKKATE ALINMASINA, 3.) TOPLANTIYA SAHSEN KATILAMAYACAK HISSEDARLARIN KENDILERINI FIZIKEN VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA VEKIL ILE TEMSIL ETMELERI MUMKUNDUR. VEKILLER ILE KAMU KURULUSU VEYA TUZEL KISI PAY SAHIPLERININ GONDERECEGI TEMSILCILER, TOPLANTIYA GELDIKLERINDE VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILDIKLARINDA ASAGIDAKI ORNEGE VE SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II-30.1 SAYILI TEBLIGINDE ONGORULEN DIGER HUSUSLARA UYGUN DUZENLENEN VEKÂLETNAME VEYA TEMSILCI BELGELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. FIZIKEN VEKÂLETNAME VERMEK ISTEYEN OY HAKKI SAHIPLERI VEKÂLETNAME FORMUNU DOLDURUP IMZALAYARAK, IMZALARINI NOTERE ONAYLATMALARINI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINE EKLEYEREK TEMSIL ETTIRMELERINI RICA EDERIZ. ELEKTRONIK ORTAMDA VEKALET VERMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERINE UYGUN ELEKTRONIK IMZA ILE DUZENLENMIS MKK ELEKTRONIK ISLEMLERINI GERCEKLETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. SIRKETIMIZIN 2016 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI TOPLANTIDAN 21 GUN ONCE SIRKET MERKEZINDE VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE (WWW.GEDIZAMBALAJ.COM) ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE ACIK TUTULACAKTIR. 4.) SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI GEREGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISINI TTSG``DE YASAL SUREDE TESCIL VE ILANI ILE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, EGKS VE SIRKETIMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE YASAL SUREDE ILAN EDILMESINE VE MEVZUAT UYARINCA GEREKLI TUM IS, ISLEM, ILAN VE TEBLIGATLARIN TAMAMLANMASINA, YONETIM KURULUMUZCA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEME ILISKIN MADDELER VE VEKALETNAME ORNEGI EK``TE SUNULMUSTUR. SAYGILARIMIZLA GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. YONETIM KURULU YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.