KAP : GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GDKGS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 05.11.2012 17:43:35

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=244190

KAP : GEDIK GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / GDKGS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 05.11.2012 17:43:35

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : CUMHURIYET MAH.E-5 YANYOL NO.29 KAT-3 YAKACIK-KARTAL/IST
TELEFON VE FAKS NO. : 0 216 452 36 24 (TEL) - 0 216 377 11 36 (FAKS)
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 216 452 36 24 (TEL) - 0 216 377 11 36 (FAKS)
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : ANASOZLESME DEGISIKLIGI


---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULUMUZUN 17.10.2012 TARIH 126 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN REVIZE EDILMESI ICIN ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

SIRKETIMIZ ANASOZLESMESININ 8, 9,12,18, 22 VE 26. MADDELERININ ASAGIDAKI YENI SEKLI ILE DEGISTIRILMESINE,

BU HUSUSUN TEMINI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU NEZDINDE GEREKLI ISLEMLERIN YAPILMASI VE
T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NDEN IZIN ALINMASINA VE BUNDAN SONRA MEVZUAT UYARINCA GEREGININ YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.

YENI SEKIL
SERMAYE VE HISSE SENETLERI
MADDE 8- SIRKET, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE, 20.000.000.- (YIRMIMILYON) TURK LIRASI KAYITLI SERMAYE TAVANI ILE KURULMUS OLUP, HERBIRI 1.- (BIR) TURK LIRASI ITIBARI DEGERDE 20.000.000 (YIRMIMILYON) ADET PAYA BOLUNMUSTUR.

SERMAYE PIYASASI KURULU`NCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2012-2016 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2016 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2016 YILININ BITIMINDEN SONRA YONETIM KURULUNUN, SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR.

SIRKET`IN CIKARILMIS SERMAYESI TAMAMI ODENMIS 5.148.000.- (BESMILYONYUZKIRKSEKIZBIN)
TURK LIRASI`DIR.

CIKARILMIS SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAY GRUPLARI, A GRUBU NAMA 51.480.- ADET PAY KARSILIGI 51.480.-TL`NDAN; B GRUBU NAMA 5.096.520 ADET PAY KARSILIGI 5.096.520 TL`NDAN OLUSMAKTADIR.

ESAS SOZLESME`NIN 12. MADDESINE GORE (A) GRUBU PAYLARIN YONETIM KURULU UYELER SAYISININ YARISININ SECIMINDE ADAY GOSTERME IMTIYAZI MEVCUT OLUP (B) GRUBU PAYLARIN HERHANGI BIR IMTIYAZI BULUNMAMAKTADIR.

SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.

SIRKET ORTAKLARINDAN GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. LIDER SERMAYEDARDIR.

A GRUBU VE B GRUBU PAYLAR NAMA YAZILIDIR. NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRI KISITLANAMAZ. ANCAK SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA TANIMLANAN LIDER SERMAYEDARIN ASGARI SERMAYE PAYINI TEMSIL EDEN PAYLAR ILE IMTIYAZLI PAYLAR GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUMU TAKIP EDEN IKI YIL BOYUNCA DEVREDILEMEZ. SERMAYE ARTTIRIMLARINDA, B GRUBU PAYLAR IHRAC EDILMESI HALINDE LIDER SERMAYEDARLARIN ORTAKLIKTA SERMAYENIN ASGARI %25`INI TEMSIL EDEN PAYLARA SAHIP OLMASI SARTI ARANMAZ. SOZ KONUSU IKI YILLIK SURE SONUNDA ISE, ANCAK SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDA LIDER SERMAYEDAR ICIN ARANAN OZELLIKLERI TASIYAN YATIRIMCILARA VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN IZNIYLE DEVREDILEBILIR.
LIDER SERMAYEDARIN SERMAYE PIYASASI KURULU`NDAN IZIN ALMAKSIZIN GERCEKLESTIRDIGI PAY DEVIRLERI ORTAKLIK PAY DEFTERINE KAYDEDILMEZ.

HALKA ARZDAN ONCE ORTAKLIK PAYLARININ DEVRI HERHANGI BIR ORANA BAKILMAKSIZIN KURUL IZNINE TABIDIR. BU MADDE KAPSAMINDAKI PAY DEVIRLERINDE, ORTAKLIKTA PAY EDINECEK YENI ORTAKLAR ICIN DE KURUCULARDA ARANAN SARTLAR ARANIR.

YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR YENI PAYLAR IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA VE PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ILE PRIMLI PAY IHRACI KONUSUNDA KARAR ALMAYA YETKILIDIR.

SERMAYE ARTIRIMLARINDA; A GRUBU PAYLAR KARSILIGINDA A GRUBU, B GRUBU PAYLAR KARSILIGINDA B GRUBU YENI PAY CIKARILACAKTIR. ANCAK, YONETIM KURULU PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKINI KISITLADIGI TAKDIRDE CIKARILACAK YENI PAYLARIN TUMU B GRUBU VE NAMA YAZILI OLARAK CIKARILIR.

SERMAYE ARTIRIMLARINDA RUCHAN HAKKI KULLANILDIKTAN SONRA KALAN PAYLAR ILE RUCHAN HAKKI KULLANIMININ KISITLANDIGI DURUMLARDA YENI IHRAC EDILEN TUM PAYLAR NOMINAL DEGERIN ALTINDA OLMAMAK UZERE PIYASA FIYATI ILE HALKA ARZ EDILIR.

CIKARILMIS SERMAYE MIKTARININ SIRKET UNVANININ KULLANILDIGI BELGELERDE GOSTERILMESI ZORUNLUDUR.

YENI SEKIL
IMTIYAZLI MENKUL KIYMETLER
MADDE 9 - YONETIM KURULU UYELERININ EN FAZLA YARISININ SECIMINDE ADAY GOSTERME IMTIYAZI VEYA KAR PAYINDA IMTIYAZ TANIYAN PAYLAR DISINDA IMTIYAZ VEREN HERHANGI BIR MENKUL KIYMET CIKARILAMAZ. YONETIM KURULU UYE SAYISININ YARISI KUSURATLI BIR SAYI OLDUGU TAKDIRDE, EN YAKIN TAM SAYIYA TAMAMLANIR. HALKA ACILMA SONRASI HICBIR SEKILDE YONETIM KURULUNA ADAY GOSTERME VE KAR PAYINDA IMTIYAZ DA DAHIL IMTIYAZ YARATILAMAZ.

YENI SEKIL
YONETIM KURULU VE GOREV SURESI
MADDE 12 - SIRKETIN IDARESI, UCUNCU KISILERE KARSI TEMSIL VE ILZAMI, TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE GENEL KURUL TARAFINDAN 3 YIL ICIN SECILEN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI`NDA BELIRTILEN SARTLARI HAIZ 5 UYEDEN OLUSAN BIR YONETIM KURULUNA AITTIR. YONETIM KURULU ILK TOPLANTISINDA UYELERI ARASINDAN BIR BASKAN VE BASKAN OLMADIGI ZAMAN VEKALET ETMEK UZERE BIR BASKAN VEKILI SECER.

BIR TUZEL KISI YONETIM KURULUNA UYE SECILDIGI TAKDIRDE, TUZEL KISIYLE BIRLIKTE, TUZEL KISI ADINA, TUZEL KISI TARAFINDAN BELIRLENEN, SADECE BIR GERCEK KISI DE TESCIL VE ILAN OLUNUR; AYRICA, TESCIL VE ILANIN YAPILMIS OLDUGU, SIRKETIN INTERNET SITESINDE HEMEN ACIKLANIR. TUZEL KISI ADINA SADECE, BU TESCIL EDILMIS KISI TOPLANTILARA KATILIP OY KULLANABILIR.YONETIM KURULU UYELERININ VE TUZEL KISI ADINA TESCIL EDILECEK GERCEK KISININ TAM EHLIYETLI OLMALARI SARTTIR. UYELIGI SONA ERDIREN SEBEPLER SECILMEYE DE ENGELDIR.

A GRUBU PAYLARIN YONETIM KURULU UYELERININ YARISININ SECIMINDE ADAY GOSTERME IMTIYAZI VARDIR. YONETIM KURULU UYELERININ 3 ADEDI A GRUBU PAY SAHIPLERININ GOSTERDIGI ADAYLAR ARASINDAN GENEL KURUL TARAFINDAN SECILIR. DIGER YONETIM KURULU UYELERI GENEL KURUL TARAFINDAN BELIRLENIR.

YONETIM KURULU, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SIRKET ESAS SOZLESMESI, GENEL KURUL KARARLARI VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI ILE VERILEN GOREVLERI YERINE GETIRIR. KANUNLA VEYA ESAS SOZLESME ILE GENEL KURULDAN KARAR ALINMASINA BAGLI TUTULAN HUSUSLARIN DISINDA KALAN TUM KONULARDA YONETIM KURULU KARAR ALMAYA YETKILIDIR.

YONETIM KURULU UYELERININ COGUNLUGU ICRADA GOREVLI OLMAYAN UYELERDEN OLUSUR. YONETIM KURULUNA 2 TANEDEN AZ OLMAMAK UZERE, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERINDE BELIRTILEN YONETIM KURULU UYELERININ BAGIMSIZLIGINA ILISKIN ESASLAR CERCEVESINDE YETERLI SAYIDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI GENEL KURUL TARAFINDAN SECILIR. YONETIM KURULUNDA GOREV ALACAK BAGIMSIZ UYELERIN SAYISI VE NITELIKLERI SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIME ILISKIN DUZENLEMELERINE GORE TESPIT EDILIR.

YONETIM KURULU UYELERI EN COK 3 YIL ICIN SECILEBILIR. GOREV SURESI SONUNDA GOREVI BITEN UYELERIN YENIDEN SECILMESI MUMKUNDUR. BIR UYELIGIN HERHANGI BIR NEDENLE BOSALMASI HALINDE, YONETIM KURULU, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI`NDA BELIRTILEN SARTLARI HAIZ BIR KIMSEYI GECICI OLARAK BU YERE UYE SECER VE ILK GENEL KURULUN ONAYINA SUNAR. BOYLECE SECILEN UYE ESKI UYENIN SURESINI TAMAMLAR.

YONETIM KURULUNUN GOREV VE SORUMLULUKLARININ SAGLIKLI BIR BICIMDE YERINE GETIRILMESI ICIN SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK BELIRLENEN KOMITELER OLUSTURULUR. KOMITELERIN GOREV ALANLARI, CALISMA ESASLARI VE HANGI UYELERDEN OLUSACAGI YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENIR.
YONETIM KURULU UYELERI, GENEL KURUL TARAFINDAN HER ZAMAN GOREVDEN ALINABILIR.

YENI SEKIL
YONETICILERE ILISKIN YASAKLAR
MADDE 18 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM KURULUNUN ALACAGI KARARLARDA TARAF OLAN KIMSELERDEN SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERINDE TANIMLANAN ANLAMDA BAGIMSIZ OLMAMASI DURUMUNDA, BU HUSUSU GEREKCELERI ILE BIRLIKTE YONETIM KURULUNA BILDIRMEK VE TOPLANTI TUTANAGINA ISLETMEKLE YUKUMLUDUR. BU HUSUSTA TTK`NIN `MUZAKEREYE KATILMA YASAGI` BASLIKLI 393. MADDESI HUKMU SAKLIDIR.

YONETIM KURULU UYELERI KISISEL MENFAATLERINE VEYA USUL VE FURUU ILE ES DAHIL UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ MENFAATLERINE OLAN HUSUSLARIN MUZAKERESINE ISTIRAK EDEMEZLER. BU HUKME AYKIRI HAREKET EDEN UYE, SIRKETIN, ILGILI OLDUGU ISLEM SONUCU DOGAN ZARARINI TAZMIN ETMEK ZORUNDADIR.

YONETIM KURULU UYELERI, GENEL KURULDAN IZIN ALMAKSIZIN KENDILERI VEYA BASKALARI NAMINA BIZZAT YA DA DOLAYLI OLARAK SIRKETLE SIRKET KONUSUNA GIREN BIR TICARI ISLEM YAPAMAYACAKLARI GIBI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN BIR TICARI ISLEMI KENDILERI VEYA BASKALARI HESABINA YAPAMAZLAR VE AYNI TUR TICARI ISLEMLERLE MESGUL BIR SIRKETE SINIRSIZ SORUMLU ORTAK SIFATIYLA GIREMEZLER.
YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAGINA ILISKIN TURK TICARET KANUNU`NUN ILGILI MADDELERI HUKUMLERI SAKLIDIR.

YENI SEKIL
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 22 - GENEL KURUL, OLAGAN VE OLAGANUSTU OLARAK TOPLANIR.

OLAGAN GENEL KURUL, SIRKET`IN HESAP DEVRESININ SONUNDAN ITIBAREN UC AY ICINDE VE YILDA EN AZ BIR DEFA TOPLANIR VE TURK TICARET KANUNU`NUN ILGILI MADDESI HUKMU GOZ ONUNE ALINARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN GUNDEMDEKI KONULARI GORUSUP KARARA BAGLAR.

OLAGANUSTU GENEL KURUL, SIRKET ISLERININ GEREKTIRDIGI HALLERDE KANUN VE BU ESAS SOZLESMEDE YAZILI HUKUMLERE GORE TOPLANIR VE GEREKLI KARARLARI ALIR. OLAGANUSTU GENEL KURULUN TOPLANMA YERI VE ZAMANI USULUNE GORE ILAN OLUNUR.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA HER PAY SAHIBININ BIR OY HAKKI VARDIR.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM:
SIRKETIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN HAK SAHIPLERI BU TOPLANTILARA, TURK TICARET KANUNUNUN 1527 NCI MADDESI UYARINCA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILIR. SIRKET, ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK HUKUMLERI UYARINCA HAK SAHIPLERININ GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMALARINA, GORUS ACIKLAMALARINA, ONERIDE BULUNMALARINA VE OY KULLANMALARINA IMKAN TANIYACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KURABILECEGI GIBI BU AMAC ICIN OLUSTURULMUS SISTEMLERDEN DE HIZMET SATIN ALABILIR. YAPILACAK TUM GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ESAS SOZLESMENIN BU HUKMU UYARINCA, KURULMUS OLAN SISTEM UZERINDEN HAK SAHIPLERININ VE TEMSILCILERININ, ANILAN YONETMELIK HUKUMLERINDE BELIRTILEN HAKLARINI KULLANABILMESI SAGLANIR.

YENI SEKIL
OYLARIN KULLANILMA SEKLI
MADDE 26 - GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OYLAR, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE VEKALETEN KULLANILANLARI DA BELIRLEYEN BELGELER GOSTERILEREK EL KALDIRILMAK SURETIYLE YA DA TTK VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK ELEKTRONIK ORTAMDA DA KULLANILABILIR. ANCAK HAZIR BULUNAN PAY SAHIPLERININ TEMSIL ETTIKLERI SERMAYENIN ONDA BIRINE SAHIP OLANLARIN ISTEGI UZERINE GIZLI OYA BASVURMAK GEREKIR.







YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI:VIII NO.54 SAYILI TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------