KAP: GEDIK [GEDIK ] GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

28.04.2017 - 18:43
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603666 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB4EBE0D129E0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB4EBE2A529E1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB4EBE31629E3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BB4EBE36F29E5 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER GEDIK GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 26.04.2017 GENEL KURUL SAATI 09:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KARTAL ADRES CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI, 13 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ILAN GEDIK.PDF - ILAN METNI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI GEDIK.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI‘NIN 26.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI. GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26.04.2017 GUNU, SAAT 09:30 DA, CUMHURIYET MAH. ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK KARTAL/ISTANBUL, ADRESINDE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NUN 25/04/2017 TARIH VE 24516034 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN MUCAHIT GUNGOR``UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVETIN, TOPLANTI GUNU, GUNDEMI, YERI, SAATI VE VEKALETNAME ORNEGINI IHTIVA EDECEK SEKILDE 21/03/2017 TARIH VE 9288 SAYILI T.TICARET SICIL GAZETESI``NDE, 16/03/2017 TARIHINDE KAP`` TA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESI OLAN WWW.GEDIK.COM ADRESINDE VE 16/03/2017 TARIHINDE MKK NEZDINDEKI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ILAN EDILEREK SURESI ICINDE YAPILDIGI ANLASILMISTIR. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 67.392.000,00 TL.LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 67.392.000 ADET HISSEDEN 63.888.977,512 TL.LIK SERMAYEYE KARSILIK 63.888.977,512 ADET HISSENIN TAMAMININ VEKALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR. TURK TICARET KANUNUNUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRILDIGI TESPIT EDILMIS, TOPLANTI ELEKTRONIK VE FIZIKI ORTAMDA AYNI ANDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SAYIN MINE TULAY KONUMAN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1-) TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN TEVFIK METIN AYISIK``IN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SAYIN FATMA BUKET UMARUSMAN DALYAN``I, TUTANAK YAZMANI OLARAK SAYIN MURAT ESEN``I VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDEKI TEKNIK ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI ICIN SAYIN HASAN VIDIN``I BELIRLEYEREK TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURDU. 2-) TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI. 4-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI. 5-) VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYIMLANMIS OLAN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARININ OKUNMUS SAYILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 6-) 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLAR TARAFINDAN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 7-) YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICIN AYLIK NET 1.750 TL UCRET ODENMESINE, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8-) 05/04/2017 TARIH VE 1645 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE BELIRLENEN, ` SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI, VE ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE BELIRLENMEKTE OLUP, KÂR DAGITIMINDA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NE UYGUN OLARAK PAY SAHIPLERI VE SIRKET MENFAATLERI ARASINDA DENGELI VE TUTARLI BIR POLITIKA IZLENMEKTEDIR. ILGILI MEVZUAT VE YATIRIM IHTIYACLARI VE FINANSAL IMKANLAR ELVERDIGI SURECE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GEDIK YATIRIM HER SENE OLUSAN NET DAGITILABILIR KÂRIN EN AZ 20% NISPETINDEKI KISMININ NAKIT VE/VEYA BEDELSIZ PAYLARIN SERMAYEYE ILAVE EDILMESI SURETIYLE ORTAKLARA DAGITILMASINI BENIMSEMISTIR. SIRKETIN KÂR DAGITIMI, TTK``NA VE SPK``YA UYGUN SEKILDE VE YASAL SURELER ICINDE GERCEKLESTIRILMEKTEDIR. SIRKET KÂRINA KATILIM KONUSUNDA ESAS SOZLESME``DE IMTIYAZ BULUNMAMAKTADIR. KÂR DAGITIMI MEVZUATTA ONGORULEN SURELER ICERISINDE, GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN EN KISA SUREDE YAPILMAKTADIR` SEKLINDEKI 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN TEMETTU POLITIKASI VE YONETIM KURULU``NUN BU POLITIKAYI HER YIL GOZDEN GECIREBILECEGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULDU. 8.1. 31 ARALIK 2016 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMI SONUNDA DAGITILABILIR KAR OLUSMADIGINDAN KAR DAGITIMININ YAPILMAMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 9-) 19.04.2017 TARIH VE 1650 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEN ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK A.S.`` NIN 2017 HESAP DONEMINDE GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10-) UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI. 11-) 2016 YILINDA HERHANGI BIR BAGIS VEYA YARDIM YAPILMADIGINA ILISKIN GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI. 12-) YONETIM KURULU UYELERININ TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR. 13-) DILEKLER VE GORUSLERDE SOZ ALAN OLMADI, GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN TOPLANTIYA GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI GOZETIMINDE SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 28.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GEDIK 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 GEDIK 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 26.04.2017 TARIHINDE YAPILAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR, 28.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.594 Değişim: 0,00% Hacim : 5.875 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 108.594 22.08.2017 Yüksek 108.594
Açılış: 108.594
3,4963 Değişim: 0,05%
Düşük 3,4945 23.08.2017 Yüksek 3,4986
Açılış: 3,4945
4,1134 Değişim: 0,04%
Düşük 4,1085 23.08.2017 Yüksek 4,1154
Açılış: 4,1117
144,36 Değişim: -0,02%
Düşük 144,18 23.08.2017 Yüksek 144,47
Açılış: 144,38
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.